股票代碼：A股 600663    證券簡(jiǎn)稱：陸家嘴          編號(hào)：臨2023-053

      B股 900932        陸家B股

(相關(guān)資料圖)

     上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司

  第九屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事

會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 5 月 29 日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議

為緊急會(huì)議，會(huì)議通知已于 2023 年 5 月 26 日通過電話及郵件的方式通知各位監(jiān)

事，本次監(jiān)事會(huì)的通知時(shí)限已經(jīng)公司全體監(jiān)事一致同意豁免。會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事 5

人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事 5 人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所作

決議合法有效。會(huì)議形成如下決議：

  審議通過《關(guān)于公司與陸家嘴集團(tuán)、前灘投資分別簽署<減值補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)

充協(xié)議>的議案》

  經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議，為進(jìn)一步保護(hù)上市公司廣大股東的權(quán)益，同意公司與上海陸

家嘴（集團(tuán)）有限公司、上海前灘國際商務(wù)區(qū)投資（集團(tuán)）有限公司分別簽署《減

值補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于公司與上海陸家

嘴（集團(tuán)）有限公司、上海前灘國際商務(wù)區(qū)投資（集團(tuán)）有限公司分別簽署<減

值補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告臨 2023-054)。

  表決情況：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  根據(jù)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易

相關(guān)事宜的議案》相關(guān)內(nèi)容，本議案無需提交股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                  上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                二〇二三年五月三十日

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