證券代碼：605033 證券簡稱：美邦股份 公告編號：2023-043
(相關資料圖)
陜西美邦藥業集團股份有限公司
關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案相關
文件修訂情況說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陜西美邦藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“美邦股份”）于2022
年8月29日召開第二屆董事會第十四次會議，于2022年10月18日召開了2022年第一
次臨時股東大會，審議并通過了公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券的相
關議案。
理辦法》等規定，修訂了上市公司再融資的相關規則，公司原預案適用的《上市
公司證券發行管理辦法》已變更為《上市公司證券發行注冊管理辦法》。為銜接配
合上述變化，且對于之前向不特定對象發行可轉換公司債券的方案進行部分調整，
公司于2023年5月29日召開第二屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于修訂
公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》等相關議案。
為便于投資者查閱，現將本次向不特定對象發行可轉換公司債券預案及相關
文件涉及的主要修訂內容說明如下：
文件 章節內容 修訂情況
修改本次擬發行可轉換公司債券
發行總額；修改本次發行擔保情
“二、本次發行概況”
況；修改本次募集資金投資項目
及擬募集資金金額
《陜西美邦藥業集團股份
將預案中的財務數據更新至2020
有限公司向不特定對象發
“三、財務會計信息及管理 年、2021年和2022年以及2023年
行可轉換公司債券預案
層討論與分析” 1-3月，并同步更新財務指標和財
（修訂稿）》
務分析部分
“四、本次向不特定對象發
修改本次募集資金投資項目及擬
行可轉換公司債券的募集資
募集資金金額
金用途”
“五、公司利潤分配情況/
將預案中最近三年的分紅數據更
（七）最近三年公司利潤分
新至2022年
配情況”
《陜西美邦藥業集團股份
有限公司向不特定對象發 修改本次募集資金投資項目及擬
行可轉換公司債券募集資 全文 募集資金金額，并根據募投項目
金使用可行性分析報告 增加產品情況修改全文描述
（修訂稿）》
《陜西美邦藥業集團股份
有限公司關于向不特定對
“一、 本次向不特定對象發 以2022年為基期按照更新的前提
象發行可轉換公司債券攤
行攤薄即期回報對公司主要 和假設測算本次發行攤薄即期回
薄即期回報、采取填補措
財務指標的影響” 報對公司主要財務指標的影響
施及相關承諾（修訂稿）
的公告》
將原“公開發行可轉換公司債
券”的表述統一修改為“向不特
其他文件 全文 定對象發行可轉換公司債券”，
將相關規則進行更新，并修訂相
應的審核機構和審核程序
特此公告。
陜西美邦藥業集團股份有限公司董事會
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