證券代碼：002105 證券簡(jiǎn)稱：信隆健康 公告編號(hào)：2023-035
深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
【資料圖】
性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議
決議，公司定于2023年06月15日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)
通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司《公司章程》的
規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年06月15日（星期四）下午15:00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年06月15日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投
票的具體時(shí)間為：2023年06月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年06月15日9:15－15:00期間的任意時(shí)間；
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東
提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東均可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上
述系統(tǒng)行使表決權(quán)，或參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中
的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）于股權(quán)登記日2023年06月08日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司登記在冊(cè)的公司股東或其以書面形式授權(quán)委托的代理人均有權(quán)出席股東大會(huì)和參加表決，該
股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
安大道前行約200米）信隆公司辦公樓A棟2樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
審議《關(guān)于<公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘
要的議案》
審議《關(guān)于<公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦
法>的議案》
審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議通
過，上述議案提交股東大會(huì)審議的程序合法、資料完備，相關(guān)公告：《第七屆董事會(huì)第五次臨
時(shí)會(huì)議決議公告》
（公告編號(hào)：2023-033）、
《第七屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告》
（公告編
號(hào)：2023-034）、
《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
（公告編號(hào)：2023-035）、
《獨(dú)
立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-036）將于 2023 年 5 月 30 日刊登于公
司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
結(jié)果在 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告中單獨(dú)列示。中小投資者是指以下股東以外的其
他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以
上股份的股東。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
（1）自然人股東本人出席會(huì)議的，需持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證辦理登
記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，需持委托人身份證原件、授權(quán)委托書、持股憑證和代理人身
份證辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持法定代表人身份證原件、法定代表人身份
證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人
出席會(huì)議的，需持代理人身份證、法定代表人身份證明書、法人股東單位的法定代表人依法出
具的書面授權(quán)委托書原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年06月12日下午16
點(diǎn)30分前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
公司董事會(huì)秘書處。
聯(lián)系電話：0755-27749423-8105、8106
傳真號(hào)碼：0755-27746236
聯(lián) 系 人：陳麗秋 彭敏
聯(lián)系地址：深圳市寶安區(qū)松崗街道辦碧頭第三工業(yè)區(qū)信隆公司董事會(huì)秘書處
郵政編碼：518105
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易
系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
見附件一。
五、備查文件
特此公告。
深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
本次議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表
決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議
案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所
投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn
規(guī)則指引欄目查閱。
內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年06月15日召開的深
圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下指
示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
備注 表決意見
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼 同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
審議《關(guān)于<公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及
其摘要的議案》
審議《關(guān)于<公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管
理辦法>的議案》
審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
委托人 受托人
委托人（姓名或蓋章）： 受托人簽名：
委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人法定代表人簽名（蓋章）：
持股數(shù)量：
委托日期：
注：1、此委托書表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人本人的意見，對(duì)上述議案表決意見選
擇贊成、反對(duì)、或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，每項(xiàng)均為單選，
多選或未選則視為授權(quán)委托人對(duì)該議案投棄權(quán)票；
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關(guān)鍵詞：
