證券代碼：300412 證券簡(jiǎn)稱：迦南科技 公告編號(hào)：2023-027
【資料圖】
浙江迦南科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江迦南科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議
決定于 2023 年 5 月 18 日（周四）下午 13:30 召開(kāi)公司 2022 年度股東大會(huì)，現(xiàn)
將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
《關(guān)于公司召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議的召集程序符合《公司
法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 5 月 18 日（周四）下午 13:30；
（2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 18
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（3）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月 18 日
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出
席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）投票規(guī)則：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種投票表決
方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截至 2023 年 5 月 11 日（周四）15:00 深圳證券交易所收市時(shí)，在中
國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席
股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不
必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
表一、本次股東大會(huì)提案編碼如下：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
關(guān)于公司及控股子公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合
授信額度、擔(dān)保及開(kāi)展票據(jù)池/資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案
關(guān)于公司及控股子公司2023年度使用閑置自有資
金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
關(guān)于擬為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任
險(xiǎn)的議案
最后，公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
特別說(shuō)明：
會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
員、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的股東）表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并
進(jìn)行披露。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出
席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)及身
份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、
加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續(xù)；
午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；異地股東可采用信函或傳真方式登記。
時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便簽到
入場(chǎng)。
聯(lián)系人：朱秀秀、李健
聯(lián)系地址：浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東甌工業(yè)區(qū)園區(qū)大道林浦路
郵編：325105
電話：0577-67976666
傳真：0577-67378833
（1）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。
（2）請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并按時(shí)參會(huì)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、備查文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書(shū)
附件三：參會(huì)股東登記表
特此通知。
浙江迦南科技股份有限公司董事會(huì)
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
南投票”。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
日），9:15—15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：授權(quán)委托書(shū)
浙江迦南科技股份有限公司
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江迦南科
技股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：
委托人持有股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證明：
授權(quán)范圍：
本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投票提案
關(guān)于公司及控股子公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合
授信額度、擔(dān)保及開(kāi)展票據(jù)池/資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案
關(guān)于公司及控股子公司2023年度使用閑置自有資
金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
關(guān)于擬為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)
任險(xiǎn)的議案
注：1、委托人為單位時(shí)需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時(shí)由委托人
簽字。
采用累積投票制的議案，以其所擁有的選舉票數(shù)（即股份數(shù)與應(yīng)選人數(shù)之積）為限進(jìn)行投
票，如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。
委托人（公司蓋章）：
法定代表人：
附件三：
浙江迦南科技股份有限公司
身份證號(hào)碼或法人
個(gè)人股東姓名
股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)
或法人股東名稱
號(hào)
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名 是否委托
聯(lián)系電話 電子信箱
聯(lián)系地址 郵編
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
