證券代碼：603309 證券簡(jiǎn)稱：維力醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-016
廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
(資料圖片)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十
次會(huì)議的會(huì)議通知和材料于2023年4月7日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年4
月19日上午10點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)向彬先生主持，會(huì)
議應(yīng)出席董事7名，親自出席董事7名。公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要》；
（全文同日刊登在上
海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》
《上海證
券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn））
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（二）審議通過《公司 2023 年第一季度報(bào)告》；
（具體內(nèi)容詳見同日刊登在
《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》《 上 海 證 券 報(bào) 》《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
（三）審議通過《公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；
（全文同日刊登在上
海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn））
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（四）審議通過《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（五）審議通過《公司 2022 年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》；
（全文
同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn））
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（六）審議通過《公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；
（全文同日刊登在上
海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn））
公司獨(dú)立董事將在公司2022年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（七）審議通過《公司 2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
（內(nèi)容詳見《公司 2022
年年度報(bào)告全文》第三節(jié)）
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（八）審議通過《公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算和 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入136,335.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.88%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母
公司股東的凈利潤(rùn)16,657.13萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)57.00%。
綜合分析公司所涉及產(chǎn)業(yè)目前的發(fā)展階段、預(yù)測(cè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)格局、國(guó)內(nèi)外經(jīng)
濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，公司董事會(huì)制定的2023年年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比
增長(zhǎng)26%以上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（扣
除股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用）同比增長(zhǎng)30%。
（特別提示：本預(yù)算為公司2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，不代表
盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)狀況變化等多種因素，存在較大
的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。）
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（九）審議通過《公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.4 元（含稅）。截至 2023 年 4
月 19 日 ， 公 司 總 股 本 293,322,218 股 ， 以 此 計(jì) 算 合 計(jì) 擬 派 發(fā) 現(xiàn) 金 紅 利
凈利潤(rùn)比例為 59.87%。公司 2022 年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利
潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。（具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司關(guān)于 2022 年
度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2023-018））
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（十）審議通過《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告（2022 年
度）》
；（具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》及
上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司募集資金存放與實(shí)際使用情
況的專項(xiàng)報(bào)告（2022 年度）》（公告編號(hào)：2023-019））
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（十一）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度董事薪酬的議案》；
（具體內(nèi)容詳見
《公司 2022 年年度報(bào)告全文》第四節(jié)）
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（十二）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度高級(jí)管理人員薪酬的議案》；
（具體
內(nèi)容詳見《公司 2022 年年度報(bào)告全文》第四節(jié)）
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（十三）審議通過《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；
公司及控股子公司擬向銀行申請(qǐng)不超過 15 億元人民幣的綜合授信額度。業(yè)
務(wù)范圍包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、貿(mào)易融資、
項(xiàng)目貸款等。銀行的授信額度和具體協(xié)議內(nèi)容仍在商談中，與各銀行的最終授
信額度以相關(guān)銀行最終的審批為準(zhǔn)。決議有效期自公司 2022 年年度股東大會(huì)審
議通過之日起至 2023 年年度股東大會(huì)召開之日
表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
（十四）審議通過《關(guān)于公司向全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》；
為滿足全資子公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，本公司擬為全資子公司海南維力醫(yī)療
科技開發(fā)有限公司、維力醫(yī)療科技發(fā)展(蘇州)有限公司提供不超過7.5億元人民
幣的對(duì)外擔(dān)保額度，在擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額不超過上述擔(dān)保總額的情況下，兩家公司
之間的擔(dān)保額度可以調(diào)劑使用。決議有效期自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過
之日起至公司2023年年度股東大會(huì)召開之日。（具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國(guó)
證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
的《公司關(guān)于向全資子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2023-020））
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（十五）審議通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》；（具體內(nèi)容詳見同日刊登
在 《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》《 上 海 證 券 報(bào) 》《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）的《公司關(guān)于變更公司會(huì)計(jì)政策的公告》（公告編號(hào)：
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（十六）《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，為更加真實(shí)公允地反映
公司截至2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2022年度經(jīng)營(yíng)成果，公司及下屬子公司對(duì)
的減值準(zhǔn)備。2022年度共計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備17,521,260.49元。
（具體內(nèi)容詳見同
日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）的《公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（十七）審議通過《關(guān)于 2023 年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
公司擬續(xù)聘華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)
構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期為一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在變動(dòng)
不超過20%的范圍內(nèi)根據(jù)2023年度的審計(jì)工作量確定華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）2023年度審計(jì)費(fèi)用。（具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海
證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司關(guān)于
續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-023））
獨(dú)立董事對(duì)本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了一致同意的獨(dú)
立意見。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（十八）審議通過《關(guān)于公司2023年度開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》；
公司擬開展以套期保值為目的的特定金融衍生品交易業(yè)務(wù)，用于金融衍生品
交易業(yè)務(wù)的資金最高額度不得超過人民幣1.5億元或等值外幣，授權(quán)期限為自董
事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效，在授權(quán)額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。（具
體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交
易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司2023年度開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的
公告》（公告編號(hào)：2023-024））
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（十九）審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的議案》；
因公司向2名激勵(lì)對(duì)象授予第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留部分，導(dǎo)致公
司總股本發(fā)生變化，公司注冊(cè)資本相應(yīng)發(fā)生變更，由人民幣293,212,218元變更
為293,322,218元。結(jié)合公司總股本、注冊(cè)資本變更的情況，公司擬對(duì)《公司章
程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。（具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券
報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更公司
注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2023-025））
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（二十）審議通過《關(guān)于<公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃>
的議案》；
為進(jìn)一步規(guī)范和完善公司利潤(rùn)分配政策，在充分考慮公司實(shí)際情況和未來發(fā)
展需要的基礎(chǔ)上，公司制定了《廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司未來三年
（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。(全文同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）)
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（二十一）審議通過《關(guān)于公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第
一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》；
公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的首次授予部分第一個(gè)解
除限售期相應(yīng)的解除限售條件已經(jīng)成就，董事會(huì)將根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)首次授予部分第一個(gè)解除限售期符合解鎖條件的限制性股票進(jìn)
行解除限售，并按照本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理后續(xù)解除限售相關(guān)事宜。（具體內(nèi)容
詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)
站（www.sse.com.cn）的《公司關(guān)于第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第
一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：2023-026））
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事陳云桂回避表決。
（二十二）審議通過《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》。
公司擬定于2023年5月15日下午14:00在公司一號(hào)樓二樓會(huì)議室召開公司
《上海證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關(guān)于召開2022
年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-027））
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
議案一、議案四、議案八、議案九、議案十一、議案十三、議案十四、議
案十七、議案十九、議案二十需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司
董事會(huì)
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