證券代碼：001216      證券簡稱：華瓷股份          公告編號：2023-008

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               湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司

              第五屆董事會第七次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第五屆董事會第七次會議于 2023 年 4 月 5 日以

通訊方式發(fā)出通知，并于 2023 年 4 月 15 日以現(xiàn)場方式召開。會議由公司董事長

許君奇先生主持，監(jiān)事 3 人和部分高級管理人員列席會議。會議的召開符合有

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和 公司章程的規(guī)定。會議召開符合

《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董事經(jīng)投票表決，會議逐項審議并通過

了以下決議：

   二、董事會會議審議事項

    與會董事認真聽取了公司總經(jīng)理所作的《2022 年度總經(jīng)理工作報告》，

 認為該報告客觀、真實地反映了 2022 年度公司落實董事會及股東大會決議、

 生產(chǎn)經(jīng)營管理、執(zhí)行公司各項制度等方面所作的工作。

    表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán) 0 票。

    具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

 度董事會工作報告》，該議案尚需提交股東大會審議通過。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán) 0 票。

    具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

 度財務(wù)決算報告》。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán) 0 票。

   根據(jù)天健會計事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具的審計報告，公司 2022

   年度合并報表實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 170,847,301.38 元，母公

司 實 現(xiàn) 凈 利 潤 98,160,587.78 元 ， 合 并 報 表 2022 年 末 未 分 配 利 潤 為

發(fā)現(xiàn)金股利 2.1 元人民幣（含稅），共計分配現(xiàn)金紅利為 52,892,007 元，不送

紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

   公司獨立董事對本議案出具了同意的獨立意見。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

年度報告》及其摘要。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán) 0 票。

   議案內(nèi)容：根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——

主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的要求，為了更加真實、準確地反映公司

截止 2022 年 12 月 31 日的資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況，公司及下屬子公司于 2022 年

末對應(yīng)收款項、存貨、固定資產(chǎn)、長期股權(quán)投資等資產(chǎn)進行了全面清查，并對

存在可能發(fā)生減值跡象的金融資產(chǎn)在整個存續(xù)期內(nèi)的預(yù)期信用損失、各類存貨

的可變現(xiàn)凈值、固定資產(chǎn)的可收回金額、長期股權(quán)投資的可收回金額進行了充

分的分析和評估，在此基礎(chǔ)上對發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計提減值準備。

   經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，公司 2022 年度需計提的各項資產(chǎn)減值準備的

金額為 20,194,957.71 元，明細如下表：

減值類型                資產(chǎn)項目              計提減值準備金額（單位：元）

信用減值準備           應(yīng)收賬款壞賬準備                     731,099.97

           其他應(yīng)收款壞賬準備               285,023.12

              存貨跌價準備              13,705,095.44

資產(chǎn)減值準備       固定資產(chǎn)減值準備             5,469,734.84

             合同資產(chǎn)減值準備               4,004.34

         合計                       20,194,957.71

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體情況詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《華聯(lián)瓷業(yè)

股份有限公司 2022 年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：2023-012）

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán) 0 票。

案》

  議案內(nèi)容：為提高資金使用效率，豐富公司支付手段，根據(jù)中國證監(jiān)會、

深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及《公司章程》，公司擬向中信銀行股份有限公司株

洲分行申請綜合授信總額不超過人民幣 2.5 億元（含 2.5 億元）綜合授信額度，

包括但不限于借款、國際/國內(nèi)保函、信用證、銀行承兌匯票等，授信期限為

本次董事會審議通過之日起至 2025 年度審議該事項的董事會/股東大會之日止，

并以持有的票據(jù)、銀行存單、保證金形成的資金池向銀行進行質(zhì)押。本次申請

綜合授信不需要公司向銀行提供額外自然人連帶責任擔保及不動產(chǎn)抵押擔保。

  以上授信額度限額內(nèi)可循環(huán)使用，以上授信額度不等于公司的實際融資金

額，實際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準。

  為提高工作效率，及時辦理融資業(yè)務(wù)，根據(jù)公司實際經(jīng)營情況的需要，董

事會授權(quán)公司董事長在上述授信額度范圍內(nèi)審核并簽署相關(guān)法律文件。

  詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向銀行申請綜

合授信并開展票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-014）

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán) 0 票。

度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  （一）確認醴陵市華彩包裝有限公司 2023 年度預(yù)計關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票    5 票，反對票 0 票，棄權(quán)   0 票。關(guān)聯(lián)董事許君奇、

肖文慧、馮建軍、張建回避表決。

  （二）確認湖南華藝印刷有限公司 2023 年度預(yù)計關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票   8 票，反對票     0 票，棄權(quán)    0 票。關(guān)聯(lián)董事丁學文

回避表決。

  （三）確認科達制造股份有限公司 2023 年度預(yù)計關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票   5 票，反對票     0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事許君奇、

肖文慧、馮建軍、張建回避表決。

  （四）確認湖南安迅物流運輸有限公司 2023 年度預(yù)計關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票   9   票，反對票   0   票，棄權(quán)   0    票。

  （五）確認新華聯(lián)控股有限公司及子公司 2023 年度預(yù)計租賃及物業(yè)服務(wù)

關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票   5 票，反對票 0 票，棄權(quán)       0 票。關(guān)聯(lián)董事許君奇、

肖文慧、馮建軍、張建回避表決。

  （六）確認湖南藍思華聯(lián)精瓷有限公司 2023 年度預(yù)計租賃及銷售水電氣

關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票     0 票，棄權(quán) 0     票。

  （七）確認醴陵市群力投資咨詢有限公司 2023 年度預(yù)計關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票   5 票，反對票 0 票，棄權(quán)       0 票。關(guān)聯(lián)董事許君奇、

肖文慧、馮建軍、張建回避表決。

  （八）確認博略投資有限公司 2023 年度預(yù)計關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票   5   票，反對票    0 票，棄權(quán)    0 票。關(guān)聯(lián)董事許君

奇、肖文慧、馮建軍、張建回避表決。

  （九）確認醴陵玉茶瓷業(yè)有限公司 2023 年度預(yù)計關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票   5   票，反對票    0 票，棄權(quán)    0 票。關(guān)聯(lián)董事許君

奇、肖文慧、馮建軍、張建回避表決。

  （十）確認醴陵市均朋運輸服務(wù)部 2023 年度預(yù)計關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票   5   票，反對票    0 票，棄權(quán)    0 票。關(guān)聯(lián)董事許君

奇、肖文慧、馮建軍、張建回避表決。

  （十一）確認公司 2022 年關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況。

  表決結(jié)果：同意票   9   票，反對票   0   票，棄權(quán)   0    票。

   公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   預(yù)計關(guān)聯(lián)交易情況詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于確認 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況并預(yù)計 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

                                       （公

告編號：2023-015）。公司獨立董事的事前認可意見已刊登在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。

   具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于募集

資金年度存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-011）。

   表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度內(nèi)部控制自我評價報告》（公告編號：2023-010）。

   表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán) 0 票。

對象發(fā)行股票具體事宜的議案》

   公司擬提請股東大會授權(quán)董事會決定向特定對象發(fā)行融資總額不超過人

民幣 3 億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的股票，授權(quán)期限為 2022

年年度股東大會通過之日起至 2023 年年度股東大會召開之日止。

   公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   本議案尚需提交公司股東大會審議通過后生效。

   具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于提請

股東大會授權(quán)公司董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票具體事宜的公

告》（公告編號：2023-016）。

   表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán) 0 票。

   基于公司發(fā)展戰(zhàn)略，為了積極整合公司核心業(yè)務(wù)的上下游優(yōu)勢資源，在材

料等領(lǐng)域開展投資并購或戰(zhàn)略合作，加強服務(wù)市場的廣度與深度，完善公司的

整體布局，提升公司核心競爭力，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，

公司擬收購廣東山摩新材料科技有限公司（以下簡稱“廣東山摩”）20%股權(quán)。

   根據(jù)北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司出具《湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司擬收

購股權(quán)所涉及的廣東山摩新材料科技有限公司股東全部權(quán)益項目資產(chǎn)評估報告》

（華亞正信評報字[2023]第 A14-0002 號），以 2022 年 12 月 31 日為基準日，廣

東山摩股東全部權(quán)益價值為 14,840.29 萬元。經(jīng)雙方協(xié)商確定，以評估價值為基

礎(chǔ)，以 3,000 萬元作為本次 20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，本次交易金額占公司最近一期經(jīng)

審計凈資產(chǎn) 2.06%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相

關(guān)規(guī)定，本次交易只需提請董事會審批即可，無需提交股東大會審議。

    有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議尚未簽署。董事會授權(quán)總經(jīng)理后續(xù)簽署相關(guān)協(xié)議。

    本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，

 不構(gòu)成重組上市，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。

    表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán) 0 票。

 案》

    具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2023

 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案》的公告。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán) 0 票。

    議案內(nèi)容：根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬于 2023

 年 5 月 12 日召開公司 2022 年度股東大會，并將如下議案提交股東大會審議：

 交易的議案》

 行股票具體事宜的議案》

 表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

                      湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司董事會

（本頁以下無正文，為第五屆董事會第七次會議決議之簽署頁）

 （本頁無正文，為《湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第五屆董事會第七次會議決

議》之簽字頁）

  全體董事簽名：

   許君奇        肖文慧          丁學文

   馮建軍        凌慶財          張   建

   王紅艷        劉紹軍          李   玲

                     湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司

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