證券代碼：001216        證券簡稱：華瓷股份           公告編號：2023-013

               湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司

(資料圖)

           關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 4 月 15 日召開

的第五屆董事會第七次會議及第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于 2022

年度利潤分配預(yù)案的議案》，本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

   一、2022 年度利潤分配預(yù)案基本情況

   根據(jù)天健會計事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具的審計報告，公司 2022

年度合并報表實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 170,847,301.38 元，母公司實

現(xiàn)凈利潤 98,160,587.78 元，合并報表 2022 年末未分配利潤為 574,600,318.45

元，母公司 2022 年末未分配利潤為 347,521,110.41 元，以截止 2022 年 12 月

元人民幣（含稅），共計分配現(xiàn)金紅利為 52,892,007 元，不送紅股，不以公積金

轉(zhuǎn)增股本。

   二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

   公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《證券法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、

《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、

                        《上市公司監(jiān)管指引第 3

號——上市公司現(xiàn)金分紅》等文件的規(guī)定，利潤分配預(yù)案中現(xiàn)金分紅比例不少于

法、合規(guī)、合理。

   三、利潤分配預(yù)案與公司成長性的匹配性

   公司經(jīng)營能力財務(wù)狀況良好，結(jié)合公司未來的發(fā)展前景和戰(zhàn)略規(guī)劃，在保

證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮廣大投資者特別是中小投資者

的利益和合理訴求，公司提出的利潤分配預(yù)案有利于其進(jìn)一步分享公司發(fā)展成

果，兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配。

  四、相關(guān)審核及審批程序

  公司第五屆董事會第七次會議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議

通過了《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》 ，并將該預(yù)案提交公司 2022 年

度股東大會審議。

  監(jiān)事會認(rèn)為：

       公司董事會制定的利潤分配方案，

                     既考慮了對投資者的合理投資回報，

也兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公

司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》對現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定

和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。同意通過該分配預(yù)案，并同意將該預(yù)案提

交公司 2022 年度股東大會審議。

  獨(dú)立董事已對該事項發(fā)表獨(dú)立意見：董事會擬定的《關(guān)于 2022 年度利潤分

配預(yù)案的議案》符合公司客觀實際并有利于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)健康發(fā)展，

是結(jié)合公司股東投資者回報規(guī)劃和實際情況提出的分配方案，不存在損害投資者

利益的情況。獨(dú)立董事同意該方案，并同意將該議案提交股東大會審議。

  五、備查文件

  特此公告。

                        湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司董事會

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