股票代碼：601021 股票簡稱：春秋航空 公告編號：2023-034
春秋航空股份有限公司
【資料圖】
第五屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
春秋航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議于 2023
年 8 月 29 日在上海市長寧區(qū)空港一路 528 號二號樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召
開。會議通知及于 2023 年 8 月 18 日以電子方式發(fā)出，并以電話進行了確認(rèn)。
會議應(yīng)出席董事 8 名，實際出席董事 8 名。董事長王煜、董事王正華、王煒、
王志杰出席了現(xiàn)場會議，副董事長張秀智、獨立董事李若山、鄭培敏以及金銘以通
訊方式出席了會議。部分高級管理人員和監(jiān)事列席了會議。
會議由董事長王煜先生召集并主持，公司全體董事認(rèn)真審議了會議議案并進行
了表決。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議并通過《關(guān)于公司 2023 年半年度報告及其摘要的議案》
與會董事審議并通過《春秋航空股份有限公司 2023 年半年度報告》及《春秋
航空股份有限公司 2023 年半年度報告摘要》。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見公司同日披露的《春秋航空股份有限公司 2023 年半年度報告》及《春秋
航空股份有限公司 2023 年半年度報告摘要》。
（二）審議并通過《關(guān)于公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況專項報
告的議案》
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見公司同日披露的《春秋航空股份有限公司 2023 年半年度募集資金存放與
實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-036）。
（三）逐項審議并通過《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》
為積極響應(yīng)國家政府和監(jiān)管部門的政策導(dǎo)向，穩(wěn)定資本市場及投資者的預(yù)期，
增強市場信心，維護公司和投資者的利益；同時，基于對公司未來發(fā)展前景的信心
以及對公司價值的認(rèn)可，為進一步完善公司的長效激勵機制，有效地將股東利益、
公司利益和核心團隊個人利益結(jié)合在一起，推動各方共同促進公司健康可持續(xù)發(fā)
展，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，并將回購股份全部用
于員工持股計劃。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本次回購股份的種類為公司發(fā)行的人民幣普通股（A 股）。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本次通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司股份。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本次回購股份的價格為不超過人民幣 58 元/股（含，下同），具體回購價格由
公司董事會（授權(quán)管理層）在回購期間結(jié)合公司股票價格、財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確
定。本次回購價格區(qū)間上限未高于董事會審議通過回購股份決議前 30 個交易日公
司 A 股股票交易均價的 150%。
如公司在本次回購期間發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派息、派送股票紅利、股份
拆細(xì)、縮股、配股等事項，公司將按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所
的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整本次回購價格上限。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本次回購期限自本次董事會審議通過回購方案之日起不超過 12 個月。
回購方案實施期間，公司股票如因籌劃重大事項連續(xù)停牌 10 個交易日以上
的，回購方案將在股票復(fù)牌后順延實施并及時披露。
如果在此期限內(nèi)觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：
（1）如果在上述期限內(nèi)回購資金總額達(dá)到最高限額，則回購方案實施完畢，
即回購期限自該日起提前屆滿；
（2）如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回
購方案之日起提前屆滿。
公司將根據(jù)董事會授權(quán)，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機做出回購決策并予以
實施。公司在以下期間不得回購股票：
（1）公司年度報告、半年度報告、季度報告前 10 個交易日內(nèi)，因特殊原因推
遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前 10 個交易日起算，至公告前一日；
（2）公司業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報公告前 10 個交易日內(nèi)；
（3）自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事項發(fā)生之日或者在
決策過程中，至依法披露之日；
（4）中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所規(guī)定的其他情形。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本次回購股份將全部用于員工持股計劃，回購資金總額不低于人民幣 5,000 萬
元（含）,不超過人民幣 10,000 萬元（含）,回購價格不超過人民幣 58 元/股。按回
購價格上限測算，本次回購股份數(shù)量下限為 86.21 萬股，上限為 172.41 萬股，分別
約占公司目前總股本 978,548,805 股的 0.09%和 0.18%。具體回購股份的數(shù)量以回購
期限屆滿時實際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。
擬回購數(shù)量 占公司總股本 擬回購資金總額
回購用途 回購實施期限
（萬股） 的比例 （萬元）
自董事會審議通
用于員工
持股計劃
起 12 個月內(nèi)
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本次回購資金全部來源于公司自有資金。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本次回購決議的有效期為自公司董事會審議通過回購方案之日起 12 個月。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
根據(jù)《公司章程》第三章第二節(jié)第二十六條的授權(quán)，本議案無需提交公司股東
大會審議。
詳見公司同日披露的《春秋航空股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購公
司股份的回購報告書》（公告編號：2023-037）。
公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，詳見公司同日披露的《春秋航空股份有限公司
獨立董事關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份事項的獨立意見》。
（四）審議并通過《關(guān)于授權(quán)管理層全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜的議案》
為保證本次回購的順利實施，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董
事會授權(quán)公司管理層在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護公司及股東利益的
原則，全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：
（1）在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，制定本次回購股
份的具體方案；
（2）如監(jiān)管部門對于回購股份的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有
關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會重新表決的事項外，授權(quán)管理層對本
次回購股份的具體方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整；
（3）決定聘請相關(guān)中介機構(gòu)（如需要）；
（4）辦理相關(guān)報批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次
回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約；
（5）設(shè)立回購專用證券賬戶及其他證券賬戶（如需要）；
（6）根據(jù)實際情況擇機回購股份，包括回購的時間、價格和數(shù)量等；
（7）辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項。
上述授權(quán)的有效期自公司董事會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日
止。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事會
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