興業證券股份有限公司
關于浙江潤陽新材料科技股份有限公司
(資料圖)
新增 2023 年度日常關聯交易預計的核查意見
興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”或“保薦機構”）作為浙江
潤陽新材料科技股份有限公司（以下簡稱“潤陽科技”或“公司”）首次公開發
行股票并在創業板上市持續督導階段的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務
管理辦法》、
《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）》
、《深圳證券
交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》、
《深圳證券
交易所上市公司自律監管指引第 7 號——交易與關聯交易（2023 年修訂）》《深
圳證券交易所上市公司自律監管指引第 13 號——保薦業務》等相關法律、法規
和規范性文件的規定，對潤陽科技新增 2023 年度日常關聯交易預計事項進行了
審慎核查，核查意見如下：
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
根據公司業務發展及日常經營需要，公司及控股子公司預計 2023 年度將與
關聯方杭州空氣盒子包裝有限公司（以下簡稱“盒子包裝”）、杭州歐信包裝科
技有限公司（以下簡稱“歐信包裝”）發生總金額累計不超過人民幣 1,800.00 萬
元的日常關聯交易；與關聯方浙江省芽芽慈善基金會（以下簡稱“芽芽慈善基金
會”）發生總金額累計不超過人民幣 300.00 萬元的其他關聯交易，2022 年公司
及控股子公司與關聯方實際發生關聯交易總額為 225.00 萬元，2023 年一至六月，
公司及控股子公司與關聯方實際發生關聯交易總額為 800.01 萬元。
（二）履行的審議程序
事會第十七次會議，審議通過了《關于公司 2023 年度日常關聯交易預計的議案》。
公司獨立董事對該議案發表了事前認可和同意的獨立意見，保薦機構出具了核查
意見。本次 2023 年度日常關聯交易預計事項在董事會審批權限內，無需提交股
東大會審議。
事會第十九次會議，審議通過了《關于新增公司 2023 年度日常關聯交易預計的
議案》。公司獨立董事對該議案發表了事前認可和同意的獨立意見，保薦機構出
具了核查意見。本次新增 2023 年度日常關聯交易預計事項在董事會審批權限內，
無需提交股東大會審議。
（三）預計日常關聯交易類別和金額
單位：萬元
預計 調整后 截至 2022 年與
關聯 關聯交 新增
關聯 關聯交 2023 年 2023 年 2023.06. 關聯方實
交易 易定價 預計
方 易內容 發生金 度預計 30 已發 際發生金
類別 原則 金額
額 金額 生金額 額
盒子 按照市
向關
包裝/ 產品銷 場公允
聯方 - 800.00 800.00 281.11① -
歐信 售 價格協
銷售
包裝 商定價
加工
盒子 按照市
向關 費、存
包裝/ 場公允 1,000.0
聯方 貨采購 1,000.00 - 518.90 -
歐信 價格協 0
采購 及設備
包裝 商定價
采購
向關 芽芽
聯方 慈善 捐贈支 公允價
進行 基金 出 格
捐贈 會
合計 - - - 1,300.00 800.00 800.01 225.00
注：①根據公司《公司章程》，與關聯法人發生的交易金額人民幣 300.00 萬元以下或
低于公司最近一期經審計凈資產絕對值 0.5%的關聯交易事項，報公司董事長批準后執行。
公司 2023 年 1-6 月及 2022 年與關聯方實際發生的關聯交易金額滿足公司董事長批準的標
準，未召開董事會審議。
二、關聯方基本情況和關聯關系
（一）關聯方基本情況
公司名稱：杭州空氣盒子包裝有限公司
法定代表人：戴增賢
注冊資本：500.00 萬人民幣
成立日期：2018 年 6 月 27 日
注冊地址：浙江省杭州市余杭區余杭街道勝義路 6-2 號 2 幢 2 層 A
經營范圍：盒子包裝：生產：氣柱袋；服務：包裝技術、計算機軟硬件的技
術開發、技術服務、技術咨詢；批發、零售：氣柱袋機器、普通器械、通訊器材、
五金電器、自動化元件（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營
活動）
最近一期主要財務數據：截至 2023 年 6 月 30 日，盒子包裝的總資產為 358.56
萬元，2023 年 1-6 月營業收入為 135.02 萬元，凈利潤為-11.86 萬元（以上財務數
據未經審計）。
公司名稱：杭州歐信包裝科技有限公司
法定代表人：戴增賢
注冊資本：6800.00 萬人民幣
成立日期：2013 年 8 月 30 日
注冊地址：浙江省杭州市臨平區東湖街道經濟開發區振興東路 9 號 2 幢 A300
室
經營范圍：一般項目：包裝材料及制品銷售；塑料制品銷售；塑料制品制造；
辦公用品銷售；機械設備銷售；包裝服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技
術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口；貨物進出口；進出口代理（依法須
經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
最近一期主要財務數據：截止 2023 年 6 月 30 日，歐信包裝的總資產為
上財務數據未經審計）。
基金會名稱：浙江省芽芽慈善基金會
法定代表人：費曉鋒
企業類型：基金會法人
注冊資本：200.00萬元人民幣
注冊地址：浙江省湖州市長興縣李家巷鎮南太湖老虎洞村3號樓綜合樓3樓
業務范圍：救孤、助殘：物資、資金上救助困境少年、殘疾人；恤病、助醫、
助學：資金、物資上救助病患、困難家庭。
（二）與公司的關聯關系
東，從實質重于形式的角度出發，基于謹慎原則，將戴增賢本人實際控制的盒子
包裝、歐信包裝兩家公司認定為公司及子公司的關聯方。
慈善基金會的理事長并同時擔任法定代表人，芽芽慈善基金會認定為公司的關聯
方。
（二）履約能力分析
盒子包裝、歐信包裝均為依法存續并持續經營的法人實體，具備正常的履約
能力，均不是失信被執行人，不存在履約能力障礙。芽芽慈善基金會的捐贈款項
為公益性捐贈資金，資金來源為公司自有資金，社會捐贈額度不會對公司日常經
營活動構成不利影響亦不會影響公司的財務狀況。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
上述日常關聯交易內容主要為加工費、存貨采購及設備采購、產品銷售、捐
贈等，交易各方均根據自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則達成交易協議，
交易價格參照市場公允價格定價。涉及社會捐贈的關聯交易，捐贈款項安排由芽
芽慈善基金會根據理事會決議及其業務范圍，按照合規、公開透明的原則管理和
使用。
（二）關聯交易協議簽署情況
上述關聯交易經公司董事會批準后，由管理層在董事會授權的范圍內根據業
務開展情況與關聯方簽署具體協議。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司及子公司與盒子包裝、歐信包裝擬發生的關聯交易是基于公司長期的發
展戰略和經營需要，借助關聯方進行資源整合，優勢互補，發揮雙方在業務上的
協同效應，完善公司的產業布局，促進公司在塑料包裝領域的長足發展。公司通
過芽芽慈善基金會進行社會捐贈，履行了上市公司的社會責任，為我國公益事業
發展做出積極的貢獻，也幫助公司樹立了良好的企業形象。
上述關聯交易遵循公開、公平、公正的原則，不會對公司未來財務狀況、經
營成果造成不利影響，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及其他股東特別是
中小股東利益的情形。
五、獨立董事、監事會出具的意見
（一）獨立董事的事前認可和獨立意見
經查閱，我們認為：公司新增的日常關聯交易事項屬于公司正常經營發展需
要，具有合理性和必要性，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不會對
公司獨立性產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們
同意將新增公司 2023 年度日常關聯交易預計事項提交公司董事會審議。
經核查，我們認為：公司新增 2023 年度日常關聯交易預計事項，遵循了公
開、公平、公正的原則，額度適當，符合公司日常生產經營需要，上述事項履行
了必要的審批程序，表決決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，
維護了公司全體股東的合法權益和公司的獨立性。因此，我們一致同意新增公司
（二）監事會審核意見
監事會認為：公司新增 2023 年度日常關聯交易遵循公開、公平、公正的原
則，不會對公司未來財務狀況、經營成果造成不利影響，不影響公司的獨立性，
不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
六、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：潤陽科技新增 2023 年度日常關聯交易預計的事項
已經董事會、監事會審議通過，獨立董事認可本次事項并發表了同意的獨立意見，
履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—
—創業板上市公司規范運作》等法律法規及《公司章程》與公司關聯交易決策制
度的相關規定；
本次公司與關聯方新增 2023 年度日常關聯交易預計的事項，是基于公司管
理需要而進行，關聯交易定價遵循市場化原則，不存在損害公司及股東利益的情
形。
綜上，保薦機構對公司新增 2023 年度日常關聯交易預計的事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《興業證券股份有限公司關于浙江潤陽新材料科技股份有限公
司新增 2023 年度日常關聯交易預計的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人簽名：
邱龍凡 陸曉航
興業證券股份有限公司
年 月 日
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