光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
證券代碼：002524 證券簡(jiǎn)稱：光正眼科 公告編號(hào)：2023-041
光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十七
次會(huì)議決定，于 2023 年 6 月 14 日召開公司 2023 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)
將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開會(huì)議基本情況
事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2023 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)
的議案》，本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2023 年 6 月 14 日（星期三）下午 15:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 6 月 14 日。其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 6 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
公 司 將 通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以
在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)
出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于 2023 年 6 月 9 日下午收市時(shí)在
中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書
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面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
路 266 光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票議案
上述第 1、2 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，第 1 項(xiàng)
議案已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)內(nèi)容詳見公司于 2023
年 5 月 30 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的相關(guān)公告。上述議案為特別表決事項(xiàng)和影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需由
出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)，公司將對(duì)
中小投資者（中小投資者是指除公司董監(jiān)高、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份
的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。
三、會(huì)議登記方法
（1）個(gè)人股東：本人親自出席會(huì)議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登
記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬
戶卡和身份證辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及
本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理
人本人身份證、委托人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的
授權(quán)委托書（附件三）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶
上述文件的原件參加股東大會(huì)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東
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登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。傳真在 2023 年 6 月 12 日 19:00 前送達(dá)公
司證券投資部。來(lái)信請(qǐng)寄：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合北路 266 號(hào) 219
室證券投資部，郵編：830012（信封請(qǐng)注明“臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）。
光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司證券投資部。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體
操作流程詳見附件一。
六、其他事項(xiàng)
聯(lián)系電話：0991-3766551
傳真：0991-3766551
通訊地址：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合北路 266 號(hào)光
正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司證券投資部
郵政編碼：830012
六、備查文件
特此公告。
光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年五月三十日
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二：《公司 2023 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》
附件三：《公司 2023 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書》
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附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同
意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先
對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決
意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)，對(duì)同一議案的投票以第一
次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
間。
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
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附件二：
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身份證號(hào)碼/企
姓名或名稱
業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵 編
是否本人參會(huì) 備 注
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附件三：
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茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（或本單位）出席光正眼科醫(yī)院集
團(tuán)股份有限公司 2023 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書
的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署
的相關(guān)文件。
本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄 同意 棄權(quán) 反對(duì) 回避
編碼
目可以投票
非累積投票議案
注：1.“非累積投票提案”請(qǐng)?jiān)跈谀肯鄬?duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)，投票
人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，
按棄權(quán)處理。“累計(jì)投票提案”請(qǐng)?jiān)谙鄬?duì)應(yīng)的欄目中填寫同意的選舉票數(shù)，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所
持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配
（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
委托人姓名或簽章（簽字蓋章）： 受托人姓名（簽字）：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)量：
委托日期： 年 月 日
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