證券代碼：600284      證券簡稱：浦東建設(shè)                 公告編號：2023-026

              上海浦東建設(shè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年6月14日

   ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 14 日      14 點(diǎn) 45 分

  召開地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)金新路 99 號 上海麗昂豪生大酒店

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 14 日

                至 2023 年 6 月 14 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)   涉及公開征集股東投票權(quán)

   不涉及

二、    會議審議事項(xiàng)

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                     投票股東類型

 序號             議案名稱

                                       A 股股東

非累積投票議案

  上述議案已經(jīng)公司于 2023 年 5 月 29 日召開的第八屆董事會第十三次會議審

議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見 2023 年 5 月 30 日公司指定披露媒體《上海證券報(bào)》《中

國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、     股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)    持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

      持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普

通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

      持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股

東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品

種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱    股權(quán)登記日

       Ａ股       600284   浦東建設(shè)    2023/6/7

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員。

五、    會議登記方法

（一）本公司股東，持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人須持授權(quán)委托書（見

附件）、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡。

（二）社會法人股股東，請持單位介紹信、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（三）異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供與上述第 1)、2)條規(guī)定的

有效證件的復(fù)印件，登記時(shí)間同下，信函以本市收到的郵戳為準(zhǔn)。

（四）通訊地址：上海市浦東新區(qū)川橋路 701 弄 3 號（A 幢）9 樓

    上海浦東建設(shè)股份有限公司董事會辦公室

    聯(lián)系電話：（021）68862127、（021）68861703

    郵編：201206    傳真：(021)68765759

（五）登記時(shí)間：2023 年 6 月 12 日上午 9:00 至 11:00,下午 1:00 至 3:00

（六）登記地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)川橋路 701 弄 3 號（A 幢）9 樓

    聯(lián)系電話：（021）68862127、（021）68861703

    傳真：(021)68765759

六、    其他事項(xiàng)

    本次股東大會不發(fā)禮品,與會股東食、宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。

                                    上海浦東建設(shè)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?   報(bào)備文件

浦東建設(shè)第八屆董事會第十三次會議決議

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

上海浦東建設(shè)股份有限公司：

     茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱          同意   反對      棄權(quán)

           聘任的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：      年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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