證券代碼：600976    證券簡(jiǎn)稱：健民集團(tuán)          公告編號(hào)：2023-019

(資料圖)

            健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

       第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于 2023 年 5 月 21 日發(fā)出召開(kāi)第十屆監(jiān)事會(huì)第五次

會(huì)議的通知，本次會(huì)議于 2023 年 5 月 24 日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參與表決

的監(jiān)事 5 人，實(shí)際參與表決的監(jiān)事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

本次會(huì)議審議通過(guò)如下議案：

  同意：5 票    棄權(quán)：0 票   反對(duì)：0 票

  監(jiān)事會(huì)對(duì)《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》

                      （以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃》）第二次解鎖

所涉激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行核查，并發(fā)表了相關(guān)核查意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次解鎖的 7 名激勵(lì)

對(duì)象符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的解鎖條件，同意解鎖相關(guān)事宜。詳見(jiàn)上海證券交易所

網(wǎng)站(www.sse.com.cn)與本公告一起披露的《健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)

于〈2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃〉第二次解鎖激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)》及《健民

藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃>所涉限制性股票第二次

解鎖上市的公告》。

  特此公告。

                              健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                 監(jiān)事會(huì)

                              二○二三年五月二十五日

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