證券代碼：300455      證券簡稱：康拓紅外           公告編號：2023-012

           北京康拓紅外技術(shù)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

         關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  北京康拓紅外技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 20 日

召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議

案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

  一、2022 年度利潤分配預(yù)案

  經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度歸屬于上市公

司股東的凈利潤 8,630.08 萬元，較上年同期下降 23.55%。鑒于公司當(dāng)前穩(wěn)健的

經(jīng)營狀況，并結(jié)合公司未來的發(fā)展前景，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提

下，公司充分考慮了廣大投資者，特別是中小投資者的利益和合理訴求，特提出

如下利潤分配方案：

  以截至 2022 年 12 月 31 日公司總股本 717,767,936 股為基數(shù)，向全體股東

每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.15 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），以資本公積金向全

體股東轉(zhuǎn)增 0 股，共派發(fā)現(xiàn)金紅利 10,766,519.04 元。

  如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因公司總股本發(fā)生

變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整

情況。

  公司提出的 2022 年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，證監(jiān)

會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第

            《北京康拓紅外技術(shù)股份有限公司章程》以及公司《股

東未來分紅回報規(guī)劃（2021-2023 年）》等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、

利潤分配計劃，該利潤分配預(yù)案合法、合規(guī)、合理。

   本次擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 10,766,519.04 元（含稅），當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配的利

潤為 86,300,792.81 元（其中，母公司當(dāng)年可供分配的利潤 12,919,232.73 元），

與公司實際情況相匹配。該利潤分配預(yù)案在保障公司正常經(jīng)營、近期現(xiàn)金支出安

排及長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，充分考慮了廣大投

資者的利益和合理訴求，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配，符合公司的發(fā)展規(guī)

劃，不存在損害股東、各相關(guān)方利益的情形。

  二、相關(guān)審核及審批程序

   公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案

的議案》。董事會認(rèn)為 2022 年度利潤分配方案符合公司實際情況，符合《公司法》

《公司章程》等規(guī)定，同意將《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》提交公司

股東大會審議。

   公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案與

公司業(yè)績成長性相匹配，符合公司實際情況，符合《公司法》《公司章程》等規(guī)

定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。

   公司獨立董事認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案與公司業(yè)績成長性相匹配，

符合公司實際情況及發(fā)展的需要，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展；符合證監(jiān)

會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定，符合《公司章程》

及公司《股東未來分紅回報規(guī)劃（2021-2023 年）》等規(guī)定，符合公司股東的利

益，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，同意將公司 2022 年度利潤分配預(yù)

案提交公司股東大會審議。

  三、其他說明

   本次利潤分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)

內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

 本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投

資風(fēng)險。

 四、備查文件

 特此公告。

                    北京康拓紅外技術(shù)股份有限公司董事會

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