股票代碼：600886        股票簡(jiǎn)稱：國(guó)投電力          編號(hào)：2023-014

              國(guó)投電力控股股份有限公司

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       第十二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  國(guó)投電力控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十二屆董事會(huì)第九次會(huì)

議于 2023 年 4 月 20 日以郵件方式發(fā)出通知，2023 年 4 月 21 日以通訊方式召

開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人，公司董事長(zhǎng)朱基偉先生主持

本次會(huì)議。出席董事一致同意豁免本次會(huì)議的通知期限要求，本次會(huì)議的召集和

召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

  根據(jù)公司董事長(zhǎng)提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，同意聘任于海

淼先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起，至本屆董事會(huì)換屆之

日止。

  表決情況：八票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （二）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事的議案》

  根據(jù)公司控股股東國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委

員會(huì)審查通過(guò)，推薦于海淼為新任董事候選人，任期自股東大會(huì)決議通過(guò)之日起，

至本屆董事會(huì)換屆之日止。

  表決情況：八票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。該議案還需提交公司股東大會(huì)審議。

  （三）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  董事會(huì)同意于 2023 年 5 月 23 日下午 14 時(shí) 00 分在北京市西城區(qū)西直門南

小街 147 號(hào)樓 207 會(huì)議室召開(kāi)公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于選

舉公司董事的議案》。具體事宜詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)

于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決情況：八票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  特此公告。

                       國(guó)投電力控股股份有限公司董事會(huì)

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