證券代碼：301151        證券簡稱：冠龍節能             公告編號：2023-018

          上海冠龍閥門節能設備股份有限公司

        關于公司 2022 年度利潤分配預案的公告

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   上海冠龍閥門節能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月

審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交公司

   一、2022 年度利潤分配預案的基本情況

   經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司合并報表 2022 年末可供

分配的利潤為 415,065,236.47 元。母公司 2022 年度實現凈利潤 379,350,785.38

元，按母公司凈利潤的 10%提取法定盈余公積金 37,935,078.54 元后，母公司 2022

年末可供分配的利潤為 341,845,947.23 元。按照合并報表、母公司報表中可供

分配利潤孰低的原則，2022 年公司實際可供分配利潤共計 341,845,947.23 元。

   根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管

指引第 3 號——上市公司現金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

經營情況和未來發展需要，2022 年度公司利潤分配預案為：以未來公司實施 2022

年度利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，以現金方式向全體股東每 10

股派發 2.00 元（含稅）現金股利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。暫以

截至本公告日的公司總股本 167,674,290 股為基數進行測算，2022 年度公司現

金分紅金額預計 33,534,858.00 元。董事會審議利潤分配預案后至實施前，公司

股本如發生變動，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

   二、本次利潤分配預案的合法性、合規性

  本次利潤分配預案符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》

《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《公司章程》等規定，符合公司的利潤

分配政策和股東分紅回報規劃，有利于全體股東共享公司經營成果，具備合法性、

合規性、合理性。

  三、本次利潤分配預案的審議程序

  公司第一屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分

配預案的議案》。經審議，公司董事會同意以未來公司實施 2022 年度利潤分配方

案時股權登記日的總股本為基數，以現金方式向全體股東每 10 股派發 2 元（含

稅）現金股利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

  公司第一屆監事會第十五次會議審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配

預案的議案》。監事會認為，本次擬定的 2022 年度利潤分配預案與公司業績及發

展計劃相匹配，符合《公司法》《公司章程》的規定，具備合法性、合規性、合

理性，同意公司 2022 年度利潤分配預案。

  獨立董事認為，公司 2022 年度利潤分配預案符合公司當前的實際情況，符

合中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》

《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》《公司章程》等規定，有利

于公司的持續穩定和健康發展。同意本次利潤分配預案，并同意將該利潤分配預

案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  四、相關風險提示

  本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議批準后方可實施，

該事項仍存在不確定性，請廣大投資者注意投資風險。

  五、備查文件

特此公告。

             上海冠龍閥門節能設備股份有限公司董事會

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