股票代碼：002883              股票簡稱：中設(shè)股份      公告編號：2023-017

(資料圖片僅供參考)

                 江蘇中設(shè)集團股份有限公司

            關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議：2023 年 5 月 19 日（星期五）14：30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：2023 年 5 月 19 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進

行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午

年 5 月 19 日上午 9:15-15:00。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)

形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票時間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決

權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

   （1）截至 2023 年 5 月 12 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深

圳分公司登記在冊的本公司股東。上述本公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出

席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

不必是本公司股東，或者在網(wǎng)絡(luò)投票時間參加網(wǎng)絡(luò)投票；

   股票代碼：002883       股票簡稱：中設(shè)股份       公告編號：2023-017

     （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

     （3）本公司聘請的律師；

     （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

    二、會議審議事項

                                          該列打勾的欄

提案編碼                提案名稱

                                           目可以投票

非累積投票

  提案

 監(jiān)事會第六次會議審議通過，具體內(nèi)容請見《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)

 （www.cninfo.com.cn）刊登的《第三屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號：

 他相關(guān)公告。

 股票代碼：002883             股票簡稱：中設(shè)股份       公告編號：2023-017

額度的議案》關(guān)聯(lián)股東無錫市交通產(chǎn)業(yè)集團有限公司及其一致行動人回避表決。

     三、會議登記等事項

  （1）自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人憑本

人身份證、授權(quán)委托書（原件）、委托人身份證及委托人證券賬戶卡辦理登記手

續(xù)。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應(yīng)出示單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、本人身份證、證

明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代

理人應(yīng)出示單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法人股東單位的法

定代表人依法出具的書面委托書辦理登記手續(xù)。

  （3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復印件

及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，信函、電子郵件、

傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。

  聯(lián)系人：陸衛(wèi)東、陳晨

  電話：0510-88102883    傳真：0510-88102883

  電子郵箱：[email protected]

  地址：江蘇省無錫市濱湖區(qū)興陽路 1 號

  郵編：214000

 股票代碼：002883          股票簡稱：中設(shè)股份         公告編號：2023-017

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票

和互聯(lián)網(wǎng)投票，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：授權(quán)委托書樣本

  特此公告。

                              江蘇中設(shè)集團股份有限公司董事會

  股票代碼：002883              股票簡稱：中設(shè)股份               公告編號：2023-017

 附件一：

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  表決提案，議案填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

  股票代碼：002883             股票簡稱：中設(shè)股份             公告編號：2023-017

     附件二：

                          授權(quán)委托書

       茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召開的

貴公司 2022 年年度股東大會會議，并代為行使表決權(quán)。

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）_____________________________

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）__________________________

委托人持股數(shù)：_______________     委托人股東賬戶：___________________

受托人簽名：_________________    受托人身份證號________________________

     委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

 提案編碼        提案名稱           備注   同意                反對 棄權(quán)

                            該列打勾

                            的欄目可

                            以投票

             有提案

 非累積投

 票提案

       議案》

       的議案》

       的議案》

       的議案》

       酬的議案》

       聘任的議案》

       關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

注：

議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

 股票代碼：002883      股票簡稱：中設(shè)股份       公告編號：2023-017

查看原文公告

關(guān)鍵詞：