證券代碼：600373       證券簡稱：中文傳媒           公告編號：臨 2023-011

【資料圖】

        中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.75 元（含稅）。本年度不實施送股

和資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

   ? 本次利潤分配以 2022 年度利潤分配方案實施時股權(quán)登記日的總股本為

基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

   ? 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，按照每股分配

比例不變的原則進(jìn)行分配，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   ? 本次利潤分配尚須提交公司 2022 年年度股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施。

   一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

   經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司合并報表期末未分配利潤為 10,271,864,759.07 元。

   為持續(xù)、穩(wěn)定地回報股東并與股東分享公司發(fā)展成果，結(jié)合公司所處行業(yè)特

點、發(fā)展階段和資金需求，公司擬提請股東大會批準(zhǔn)實施以下利潤分配方案：

   公司擬以 2022 年度利潤分配方案實施時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全

體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 7.50 元（含稅）。截至本公告披露之日，公

司總股本為 1,355,063,719 股, 以此計算合計派發(fā)現(xiàn)金股利 1,016,297,789.25

元（含稅），占當(dāng)年合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的 52.65%。最終實

際分配總額以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日時有權(quán)參與本次權(quán)益分派的總股數(shù)為準(zhǔn)

計算。上述利潤分配方案實施后，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配；本年度不

進(jìn)行送股及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

   本次利潤分配預(yù)案尚須提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   二、公司履行的決策程序

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  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將該預(yù)案提交公司 2022 年年度股

東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)

金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》及《公

司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司董事會在充分考慮公司現(xiàn)階段的盈利水平、現(xiàn)金狀況、

經(jīng)營發(fā)展需要及股東投資回報等綜合因素提出的 2022 年度利潤分配預(yù)案，不存

在損害股東利益特別是中小股東利益的情況，也不存在大股東套現(xiàn)等明顯不合理

情形或者相關(guān)股東濫用股東權(quán)利干預(yù)公司決策等情形，該利潤分配預(yù)案符合公司

發(fā)展需求和全體股東的利益。因此，我們一致同意該預(yù)案并提交公司股東大會審

議。

  （三）監(jiān)事會意見

  公司 2022 年度利潤分配預(yù)案是在充分考慮公司后續(xù)發(fā)展及資金需求等因素

情況下制定的，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的要求，符合公

司生產(chǎn)經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略，未損害中小股東的合法權(quán)益，符合公司及全體股東

的利益，審議決策程序規(guī)范、有效。因此，我們一致同意該預(yù)案并提交公司股東

大會審議。

     四、相關(guān)風(fēng)險提示

     為持續(xù)、穩(wěn)定地回報股東，與全體股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，公司董事

會在綜合考慮公司盈利水平、財務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況和可分配利潤等情況，并結(jié)

合自身實際經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r，對后續(xù)資金需求做出相應(yīng)評估后，提出本次利潤分配

預(yù)案。本次利潤分配不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)

營和長期發(fā)展。

     本次利潤分配預(yù)案尚須提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可實施，

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                   中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司董事會

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