證券代碼：000739       證券簡稱：普洛藥業(yè)           公告編號：2023-30

(資料圖)

                 普洛藥業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員（保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

股份不享有股東大會的表決權(quán)，公司現(xiàn)有總股本 1,178,523,492 股，截止本次

股東大會股權(quán)登記日，公司回購專用證券賬戶持有公司股份9,199,916股，故公

司本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)為1,169,323,576股。

人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

   一、會議召開和出席情況

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 4 月 18 日下午 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 4 月 18 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 4

月 18 日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 4 月 18 日 09:15 至 15:00 的任

意時間。

   (1)股東出席的總體情況：

  通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 293 人，代表股份 724,228,267 股，占上市公司總

股份的 61.9357％。

   其中：通過現(xiàn)場投票的股東 6 人，代表股份 591,929,555 股，占上市公司總

股份的 50.6215％。

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 287 人，代表股份 132,298,712 股，占上市公司總股份

的 11.3141％。

中小股東出席的總體情況：

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 289 人，代表股份 132,299,612 股，占上市

公司總股份的 11.3142％。

   其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東 2 人，代表股份 900 股，占上市公司總股份

的 0.0001％。

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 287 人，代表股份 132,298,712 股，占上市公司總

股份的 11.3141％。

   （3）公司部分董事、監(jiān)事及部分高級管理人員出席了本次會議。

   （4）見證律師出席了本次會議。

   （5）本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、提案審議表決情況

   本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開，審議的

議案經(jīng)公司第八屆董事會第十七次會議或公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議審議

通過，并于2023年3月10日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)。

   (一)   審議《2022 年年度報告全文及摘要》

   總表決情況：

   同意 724,198,167 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9958％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 30,100 股（其中，因未投

票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％。

   中小股東總表決情況：

   同意 132,269,512 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9772％；反對 0

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 30,100 股（其中，因未

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0228％。

  表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)

同意，以普通決議方式通過。

  (二)   審議《2022 年度董事會工作報告》

  總表決情況：

  同意 724,198,167 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9958％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 30,100 股（其中，因未投

票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％。

  中小股東總表決情況：

  同意 132,269,512 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9772％；反對 0

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 30,100 股（其中，因未

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0228％。

 表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)

同意，以普通決議方式通過。

  (三)   審議《2022 年度監(jiān)事會工作報告》

  總表決情況：

  同意 724,198,167 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9958％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 30,100 股（其中，因未投

票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％。

  中小股東總表決情況：

  同意 132,269,512 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9772％；反對 0

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 30,100 股（其中，因未

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0228％。

  表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)

同意，以普通決議方式通過。

  (四)   審議《2022 年度財務(wù)決算報告》

  總表決情況：

  同意 724,198,167 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9958％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 30,100 股（其中，因未投

票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％。

  中小股東總表決情況：

  同意 132,269,512 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9772％；反對 0

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 30,100 股（其中，因未

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0228％。

  表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)

同意，以普通決議方式通過。

  (五)   審議《2022 年度利潤分配預案》

  總表決情況：

  同意 724,228,267 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：

  同意 132,299,612 股，占出席會議的中小股東所持股份的 100.0000％；反對

默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)

同意，以普通決議方式通過。

  (六)   審議《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

  審議本議案時，公司關(guān)聯(lián)股東橫店集團控股有限公司、浙江橫店進出口有限

公司、浙江埃森化學有限公司、橫店集團家園化工有限公司回避了表決。

  總表決情況：

  同意 132,299,612 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：

  同意 132,299,612 股，占出席會議的中小股東所持股份的 100.0000％；反對

默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)

同意，以普通決議方式通過。

  (七)   審議《關(guān)于對下屬公司提供擔保的議案》

  總表決情況：

  同意 722,915,862 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8188％；反對

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：

  同意 130,987,207 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.0080％；反對

因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 2/3

同意，以特別決議方式通過。

  (八)   審議《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

  總表決情況：

  同意 724,036,317 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9735％；反對

因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％。

  中小股東總表決情況：

  同意 132,107,662 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.8549％；反對

因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0228％。

  表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)

同意，以普通決議方式通過。

  （九）審議《關(guān)于使用自有閑置資金進行理財投資的議案》

  總表決情況：

  同意 714,352,370 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.6364％；反對

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：

  同意 122,423,715 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.5352％；反對

因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)

同意，以普通決議方式通過。

  （十）審議《關(guān)于制定<對外擔保管理制度>的議案》

  總表決情況：

  同意 710,944,989 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.1659％；反對

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：

  同意 119,016,334 股，占出席會議的中小股東所持股份的 89.9597％；反對

因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)

同意，以普通決議方式通過。

  （十一）審議《關(guān)于修訂<對外投資管理制度>的議案》

  總表決情況：

  同意 710,944,989 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.1659％；反對

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：

  同意 119,016,334 股，占出席會議的中小股東所持股份的 89.9597％；反對

因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)

同意，以普通決議方式通過。

  （十二）審議《關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案》

  總表決情況：

   同意股份數(shù):717,521,630 股

   同意股份數(shù):718,953,269 股

   同意股份數(shù):718,969,742 股

   同意股份數(shù):717,586,329 股

  中小股東總表決情況：

   同意股份數(shù):125,592,975 股

   同意股份數(shù):127,024,614 股

   同意股份數(shù):127,041,087 股

   同意股份數(shù):125,657,674 股

  表決結(jié)果：所有子議案同意總票數(shù)超過出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)

的二分之一，祝方猛先生、徐文財先生、胡天高先生和吳興先生當選為公司第九

屆董事會非獨立董事。

 （十三）審議《關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案》

  總表決情況：

   同意股份數(shù):720,138,811 股

 同意股份數(shù):720,989,438 股

   同意股份數(shù):719,455,562 股

  中小股東總表決情況：

      同意股份數(shù):128,210,156 股

 同意股份數(shù):129,060,783 股

      同意股份數(shù):127,526,907 股

  表決結(jié)果：所有子議案同意總票數(shù)超過出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)

的二分之一，錢娟萍女士、陳凌先生和潘偉光先生當選為公司第九屆董事會獨立

董事。

 （十四）審議《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

  總表決情況：

 同意股份數(shù):719,799,483 股

 同意股份數(shù):720,972,438 股

  中小股東總表決情況：

 同意股份數(shù):127,870,828 股

 同意股份數(shù):129,043,783 股

  表決結(jié)果：所有子議案同意總票數(shù)超過出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)

的二分之一，厲國平先生和葛向全先生當選為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

 （十五）聽取獨立董事述職報告

  三、律師出具的法律意見

席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

 四、備查文件

                     普洛藥業(yè)股份有限公司董事會

查看原文公告

關(guān)鍵詞：