證券代碼：688668 證券簡(jiǎn)稱：鼎通科技 公告編號(hào)：2023-030
東莞市鼎通精密科技股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
(資料圖)
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 6 月 27 日
（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：東莞市鼎通精密科技股份有限公司一號(hào)會(huì)議室
（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及
其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
普通股股東人數(shù) 5
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量 52,308,609
例（%）
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%） 52.9229
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)王成海先生主持，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和
網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》《證券
法》《公司章程》的規(guī)定。
（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
出席本次會(huì)議；
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
投資結(jié)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 52,308,609 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例 比例
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
募集資金投資 0 0 0
項(xiàng)目實(shí)施方式、
調(diào)整投資總額
及內(nèi)部投資結(jié)
構(gòu)的議案
（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
人持有有限表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過；
三、 律師見證情況
律師：潘波、吳任桓
北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師認(rèn)為：貴公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、
行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)
定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)
果均合法有效。
特此公告。
東莞市鼎通精密科技股份有限公司董事會(huì)
? 報(bào)備文件
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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