上海能輝科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的
獨立意見
(資料圖片)
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》
《上市公司治理準(zhǔn)則》
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海能輝科技股份有限公司
獨立董事工作制度》《上海能輝科技股份有限公司章程》的規(guī)定，我們作為上海
能輝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)材料后，
基于獨立的立場，對公司第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項發(fā)表如下意見：
一、關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
經(jīng)認(rèn)真審查，我們認(rèn)為：本次對參股公司的增資事項，是基于參股公司的業(yè)
務(wù)開展需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，本次關(guān)聯(lián)交易遵循了平等自愿、公平、合理的
合作原則，定價公允，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東的合法權(quán)
益的情形。董事會審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，決策程序合法有效。因
此，我們一致同意公司對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的事項。
獨立董事：王芳、劉敦楠、張美霞
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