證券代碼：603678       證券簡稱：火炬電子            公告編號：2023-042

轉債代碼：113582       轉債簡稱：火炬轉債

          福建火炬電子科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       關于不提前贖回“火炬轉債”的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

     ? 福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2023

   年5月8日至2023年5月26日期間，滿足連續三十個交易日中有十五個交易日

   的收盤價格不低于“火炬轉債”當期轉股價的130%，已觸發“火炬轉債”的

   有條件贖回條款。公司董事會決定本次不行使“火炬轉債”的提前贖回權利，

   不提前贖回“火炬轉債”。

     ? 未來三個月內（即2023年5月27日至2023年8月26日），若“火炬轉

   債”再次觸發贖回條款，公司均不行使贖回權利。在此之后以2023年8月27

   日（若為非交易日則順延）為首個交易日重新計算，若再次觸發贖回條款，

   公司董事會將再次召開會議決定是否行使“火炬轉債”的提前贖回權利。

   一、“火炬轉債”發行上市情況

   經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]587 號”文核準，公司于 2020

年 5 月 27 日公開發行了 60 萬手可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額

   經上海證券交易所自律監管決定書[2020]165 號文同意，公司 60,000.00 萬

元可轉換公司債券于 2020 年 6 月 23 日起在上海證券交易所掛牌交易，轉債簡稱

“火炬轉債”，轉債代碼“113582”。本次發行的“火炬轉債”自 2020 年 12

月 2 日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為 25.33 元/股。因公司實施 2020

年度、2021 年度、2022 年度權益分派方案，火炬轉債自 2023 年 5 月 16 日起最

新轉股價格為 24.16 元/股。

  二、“火炬轉債”贖回條款與觸發情況

  （一）贖回條款

  根據《福建火炬電子科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明

書》（以下簡稱“募集說明書”）中關于有條件贖回條款的約定：

  在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現

時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未

轉股的可轉換公司債券：

  ①在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司 A 股股票連續三十個交

易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）。

  ②當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元時。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365

  其中：IA 為當期應計利息；B 為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將

贖回的可轉換公司債券票面總金額；i 為可轉換公司債券當年票面利率；t 為計

息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算

尾）。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收

盤價格計算。

  （二）贖回條款觸發情況

  自 2023 年 5 月 8 日起至 2023 年 5 月 26 日，公司股票已連續十五個交易日

收盤價格不低于“火炬轉債”當期轉股價的 130%，觸發有條件贖回條款。

  三、公司不提前贖回“火炬轉債”的決定

于不提前贖回“火炬轉債”的議案》，董事會結合當前市場及公司實際情況，出

于保護投資者利益的考慮，決定本次不行使“火炬轉債”的提前贖回權利。且未

來三個月內（即 2023 年 5 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日），若“火炬轉債”再次

觸發贖回條款，公司均不行使贖回權利。在此之后以 2023 年 8 月 27 日（若為非

交易日則順延）為首個交易日重新計算，若再次觸發贖回條款，公司董事會將再

次召開會議決定是否行使“火炬轉債”的提前贖回權利。

  四、相關主體減持可轉債情況

  公司實際控制人、控股股東、持有 5%以上股東、董事、監事、高級管理人

員在本次“火炬轉債”贖回條件滿足前的六個月內均不存在交易“火炬轉債”的

情況。

  特此公告。

                     福建火炬電子科技股份有限公司董事會

                         二〇二三年五月二十七日

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