證券代碼：601121      證券簡稱：寶地礦業                   公告編號：2023-016

              新疆寶地礦業股份有限公司

       關于召開 2022 年年度股東大會的通知

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年6月16日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

  一、    召開會議的基本情況

  （一）股東大會類型和屆次

  （二）股東大會召集人：董事會

  （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相

結合的方式

  （四）現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 16 日        11 點 00 分

  召開地點：新疆烏魯木齊市沙依巴克區克拉瑪依東街 390 號深圳城大廈 6 樓

會議室

  （五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

      網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間： 2023 年 6 月 16 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  （六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

  （七）涉及公開征集股東投票權

  無

  二、   會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

 序號                  議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

      性關聯交易的議案》

      辦理工商變更登記的議案》

        案》

        案》

注：本次股東大會還將聽取《關于<2022 年度獨立董事述職報告>的議案》

   上述議案已經公司 2023 年 4 月 17 日召開的第三屆董事會第十三次會議和

第三屆監事會第十三次會議審議通過，詳見公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《中

國證券報》、

     《證券時報》、

           《上海證券報》、

                  《》、

                         《證券日報》及上海證

券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的公告。

      應回避表決的關聯股東名稱：新疆寶地投資有限責任公司、吐魯番金源

礦冶有限責任公司

   三、    股東大會投票注意事項

   (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯網投票平臺網站說明。

   (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

   持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、    會議出席對象

  （一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別      股票代碼      股票簡稱       股權登記日

      Ａ股      601121   寶地礦業        2023/6/9

  （二）公司董事、監事和高級管理人員。

  （三）公司聘請的律師。

  （四）其他人員

  五、    會議登記方法

  （一）現場出席會議的預約登記擬現場出席本次股東大會會議的股東請于

送至郵箱 [email protected] 或者通過信函方式進行預約登記，信函預約以收

到郵戳為準，信函上請注明“股東大會”字樣；為避免信息登記錯誤，請勿通過

電話方式辦理登記。預約登記的股東在出席現場會議時請出示相關證件原件以供

查驗。

  （二）登記手續擬現場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以

下文件辦理登記：

東身份的有效證件等持股證明原件；

件復印件、授權委托書原件（授權委托書格式請見附件 1），及委托人股東證券帳

戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；

東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件，

及股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；

印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法

定代表人/執行事務合伙人簽字）并加蓋公章）

                    （授權委托書格式請見附件 1），及

股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件。

  （三）注意事項參會人員須于會議預定開始時間之前辦理完畢參會登記手續，

建議參會人員至少提前半小時到達會議現場辦理登記手續。凡是在會議主持人宣

布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的數量之前辦理完畢參會

登記手續的股東均有權參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以

列席會議但不能參與投票表決。股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能

及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股

東或其代理人承擔。股東或代理人在參加現場會議時須攜帶上述證明文件原件，

公司不接受電話方式辦理登記。

  六、   其他事項

  （一）出席會議的股東或股東代理人交通、住宿自理。

  （二）參會股東請提前 30 分鐘到達會議現場辦理簽到。

  （三）會議聯系方式：

  聯系地址：新疆烏魯木齊市沙依巴克區克拉瑪依東街 390 號深圳城大廈 15

樓證券事務部

  聯系電話：0991-4850667

  電子郵箱：[email protected]

  聯系人：王略、賈智慧

  特此公告。

                            新疆寶地礦業股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

               授權委托書

新疆寶地礦業股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                同意   反對   棄權

      案》

      案》

      案》

      度的議案》

      訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議

      案》

      度薪酬方案的議案》

      度薪酬方案的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                         委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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