證券代碼：000831 證券簡稱：中國稀土 公告編號：2023-048
【資料圖】
中國稀土集團資源科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會議召開和出席情況
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 25 日（星期四）14:50。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 5 月 25 日（星期四）。其中，通過深交所交易系統(tǒng)
進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 5 月 25 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～
（2）召開地點：江西省贛州市章貢區(qū)章江南大道 18 號豪德銀座 A 棟 14 層
（3）召開方式：現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。同一股份只能選
擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（4）召集人：中國稀土集團資源科技股份有限公司董事會
（5）主持人：公司董事長楊國安先生
本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和《公司章程》的規(guī)定。
（一）出席的總體情況
通過參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代
表共34人，代表股份數(shù)410,883,085股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)980,888,981
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股的41.89%。
（1）現(xiàn)場會議出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共2人，代表股份數(shù)393,153,411
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)980,888,981股的40.08%。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票參與表決的股東及股東授權(quán)委托代表共32人，代表股份數(shù)
（二）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了
本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并通過了
如下提案：
表決結(jié)果
提案 有效表決權(quán) 同意 反對 棄權(quán) 是否
提案名稱
編碼 股份總數(shù) 占有效表 占有效表決 占有效表 通過
股份數(shù)（股） 股份數(shù)（股） 股份數(shù)（股）
決權(quán)比例 權(quán)比例 決權(quán)比例
關(guān)于公司 2022 年度董事會工
作報告的議案
關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會工
作報告的議案
關(guān)于公司 2022 年度財務(wù)決算
報告的議案
關(guān)于公司 2023 年度財務(wù)預(yù)算
報告的議案
關(guān)于公司 2022 年度利潤分配
及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案
關(guān)于公司 2022 年年度報告及
其摘要的議案
其中中小股東表決情況如下：
表決結(jié)果
提案 有效表決權(quán) 同意 反對 棄權(quán)
提案名稱
編碼 股份總數(shù) 占有效表決 占有效表決 占有效表決
股份數(shù)（股） 股份數(shù)（股） 股份數(shù)（股）
權(quán)比例 權(quán)比例 權(quán)比例
關(guān)于公司 2022 年度董事會工作
報告的議案
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報告的議案
關(guān)于公司 2022 年度財務(wù)決算報
告的議案
關(guān)于公司 2023 年度財務(wù)預(yù)算報
告的議案
關(guān)于公司 2022 年度利潤分配及
資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案
關(guān)于公司 2022 年年度報告及其
摘要的議案
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大
會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、
本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》等法律
法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的
決議合法有效。
四、備查文件
特此公告。
中國稀土集團資源科技股份有限公司董事會
二○二三年五月二十五日
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