證券代碼：600711      證券簡稱：盛屯礦業(yè)                公告編號：2023-047

              盛屯礦業(yè)集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年6月9日

   ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

       系統(tǒng)

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

  合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 9 日      14 點 30 分

  召開地點：福建省廈門市思明區(qū)展鴻路 81 號特房波特曼財富中心 A 座 33 層

  公司會議室

(五)    網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 9 日

                至 2023 年 6 月 9 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)      融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

關規(guī)定執(zhí)行。

(七)      涉及公開征集股東投票權

     無。

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                     投票股東類型

    序號            議案名稱

                                      A 股股東

非累積投票議案

         《關于盛屯礦業(yè)集團股份有限公司符合向特定          √

         對象發(fā)行 A 股股票條件的議案》

         《關于盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 2023 年度向      √

         特定對象發(fā)行 A 股股票方案的議案》

         《關于盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 2023 年度向      √

         特定對象發(fā)行 A 股股票預案的議案》

         《關于盛屯礦業(yè)集團股份有限公司與特定對象          √

         的議案》

           公司與盛屯集團簽署《附條件生效的股份認購協(xié)               √

           議》

           公司與盛屯宏瑞澤簽署《附條件生效的股份認購               √

           協(xié)議》

           公司與盛屯匯澤簽署《附條件生效的股份認購協(xié)               √

           議》

           本次向盛屯集團、盛屯宏瑞澤和盛屯匯澤發(fā)行股               √

           票構成關聯(lián)交易

           《關于盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 2023 年度向            √

           的議案》

           《關于盛屯礦業(yè)集團股份有限公司截至 2023 年 3          √

           月 31 日止前次募集資金使用情況報告的議案》

           《關于盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 2023 年度向            √

           析報告的議案》

           《關于盛屯礦業(yè)集團股份有限公司關于 2023 年            √

           填補措施及相關主體承諾的議案》

           《 關 于 盛 屯 礦業(yè) 集 團股 份 有 限 公司 未 來 三年   √

           （2023 年-2025 年）股東回報規(guī)劃的議案》

           《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次                √

           向特定對象發(fā)行 A 股股票相關事宜的議案》

     上述議案經(jīng)公司第十屆董事會第六十四次會議審議通過并于上海證券交易所

     網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

     應回避表決的關聯(lián)股東名稱：深圳盛屯集團有限公司、陳東、周賢錦

三、     股東大會投票注意事項

     (一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

       進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

       行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

       份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東

       賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投

  票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相

  同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部

  股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別

  和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)    同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結果為準。

  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼        股票簡稱           股權登記日

       Ａ股        600711     盛屯礦業(yè)            2023/6/2

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

理登記手續(xù)；（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法

人授權委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

                      （3）委托代理人憑本人身份

證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

                              （4）異地

股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2023 年 6 月 5 日下午 17

點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

A 座 33 層董事會秘書辦公室。

  聯(lián)系人：肖靜蕓

  聯(lián)系電話：0592-5891697

  傳真：0592-5891699

  郵政編碼：361001

前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

六、   其他事項

  無。

  特此公告。

                        盛屯礦業(yè)集團股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                       授權委托書

盛屯礦業(yè)集團股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 9 日召

開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號     非累積投票議案名稱                   同意 反對 棄權

       《關于盛屯礦業(yè)集團股份有限公司符合向特

       定對象發(fā)行 A 股股票條件的議案》

       《關于盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 2023 年度

       向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的議案》

       向特定對象發(fā)行 A 股股票預案的議案》

       《關于盛屯礦業(yè)集團股份有限公司與特定對

       交易的議案》

       公司與盛屯集團簽署《附條件生效的股份認購

       協(xié)議》

       公司與盛屯宏瑞澤簽署《附條件生效的股份認

       購協(xié)議》

       公司與盛屯匯澤簽署《附條件生效的股份認購

       協(xié)議》

       本次向盛屯集團、盛屯宏瑞澤和盛屯匯澤發(fā)行

       股票構成關聯(lián)交易

       《關于盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 2023 年度

       報告的議案》

       《關于盛屯礦業(yè)集團股份有限公司截至 2023

       議案》

       《關于盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 2023 年度

       性分析報告的議案》

       《關于盛屯礦業(yè)集團股份有限公司關于 2023

       采取填補措施及相關主體承諾的議案》

       《關于盛屯礦業(yè)集團股份有限公司未來三年

       （2023 年-2025 年）股東回報規(guī)劃的議案》

       《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本

       次向特定對象發(fā)行 A 股股票相關事宜的議案》

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                  委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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