證券代碼：600876   證券簡(jiǎn)稱：凱盛新能   編號(hào):臨 2023-022 號(hào)

          凱盛新能源股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

            董事會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  凱盛新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第

十四次會(huì)議于 2023 年 5 月 23 日以通訊方式召開。本次會(huì)議由公司董

事長(zhǎng)謝軍先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事 10 人，實(shí)到董事 10 人，會(huì)議召開

符合《公司法》

      《證券法》等法律法規(guī)及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，

合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議采用投票表決方式，審議了以下議案：

公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

  董事會(huì)同意續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023

年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，詳情見公司同日披露的《凱盛新能源股份有限公司續(xù)

聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》

          。

  本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  表決結(jié)果：10 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

事候選人的議案。

  鑒于劉宇權(quán)先生因工作調(diào)整原因辭任公司執(zhí)行董事職務(wù)，經(jīng)凱盛

科技集團(tuán)有限公司提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意何清波

先生為公司第十屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人，其任期自股東大會(huì)審議通

過之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。有關(guān)詳情見本公司同日披

露的《凱盛新能源股份有限公司關(guān)于董事辭任及補(bǔ)選董事的公告》。

  本次補(bǔ)選董事事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  表決結(jié)果：10 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  董事會(huì)同意公司根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)需要，向交通銀行股份有限公司洛

陽分行申請(qǐng)授信 2 億元，授信額度有效期為三年，貸款方式為信用。

同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司簽署上述授信額度范圍內(nèi)的相關(guān)法律

文件。

  表決結(jié)果：10 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  特此公告。

                  凱盛新能源股份有限公司董事會(huì)

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