證券代碼：002555 證券簡稱：三七互娛 公告編號：2023-022
三七互娛網絡科技集團股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
三七互娛網絡科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于 2023 年 4
月 27 日召開第六屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托
理財的議案》，同意公司及下屬子公司使用最高額度為 35 億元人民幣（或投資時點等值外
幣）的閑置自有資金進行委托理財，該議案在公司董事會審議權限范圍內，無需提交股東大
會審議，董事會將授權公司經營管理層具體實施上述事項，授權期限自第六屆董事會第八次
會議審議通過之日起 12 個月內有效。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。現將有關
情況公告如下：
一、基本情況
提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加公司收益。
委托理財的額度為不超過人民幣 35 億元或投資時點等值外幣（含本數）。期限內任一
時點的委托理財金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不應超過投資額度。
用于購買安全性高、低風險、穩健型金融機構理財產品。
自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。
本次委托理財事項適用的資金僅限于公司的自有閑置資金，即除募集資金、銀行信貸資
金等以外的自有資金，符合相關法律、法規的要求。
在上述額度范圍內，董事會授權公司管理層簽署相關合同文件并負責組織實施委托理財
具體事宜，根據公司的發展戰略及資金狀況確定具體投資品種和投資金額。
二、投資風險分析及風險控制措施
（1）金融市場受宏觀經濟形勢、財政及貨幣政策、匯率及資金面等變化的影響較大，
投資會受到市場波動的影響。
（2）公司擬購買的委托理財產品屬于低風險投資品種，但同樣不排除該項投資受到市
場波動的影響，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，故短期投資的實
際收益不可預期。
（1）公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自
律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關規定進行投資操作，規范管理，控制
風險。
（2）公司擁有專業的投資團隊，投資前進行充分調研及分析論證，以降低投資風險。
（3）根據公司日常經營資金使用計劃，在保證經營正常進行的前提下，根據現金流的
情況，公司合理安排投資資金。
（4）應當選擇資信狀況及財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業理
財機構作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財的金額、期限、投資品種、雙
方的權利義務及法律責任等。公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一
旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
（5）投資后將持續跟蹤投資標的公司經營情況、資本市場表現等，并建立內部評級及
報告機制，進行階段性檢視與匯報，實現動態管理投資價值與風險，階段性檢視報告將定期
報送公司董事長、財務負責人、董事會秘書。
（6）公司內審相關部門負責委托理財情況的日常監督，每季度對資金使用情況進行審
計和核實，對存在的問題應立即向董事長匯報。公司董事會審計委員會有權隨時調查跟蹤公
司投資情況，以此加強對公司委托理財情況的跟蹤管理，控制風險。獨立董事、公司監事會
有權對公司委托理財情況進行定期或不定期的檢查，如發現違規操作情況，可提議召開董事
會審議停止公司的委托理財活動。
三、對公司日常經營的影響
在確保不影響日常經營的前提下，公司及下屬子公司使用部分閑置自有資金購買安全
性、流動性較高的金融機構理財產品，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益。
四、獨立董事意見
公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證流動性和資金安全的前提下，公司及其
下屬子公司使用部分閑置自有資金進行委托理財，有利于在控制風險前提下提高資金使用效
率，合理利用閑置自有資金，增加公司收益，不會對公司經營造成不利影響，符合公司利益。
上述事項不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，我們同意公司及其下屬子
公司使用最高額度為 35 億元人民幣（或投資時點等值外幣）的閑置自有資金進行委托理財。
五、相關承諾
公司進行委托理財期間不屬于使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間；不屬于將募集
資金投向變更為永久性補充流動資金后十二個月內；不屬于將超募資金永久性用于補充流動
資金或歸還銀行貸款后的十二個月內。
六、備查文件
特此公告。
三七互娛網絡科技集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年四月二十七日
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