證券代碼：000931           證券簡稱：中關(guān)村    公告編號(hào)：2023-050

           北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會(huì)議召開和出席情況

   （一）會(huì)議召開的情況

   （1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023 年 4 月 27 日下午 14:50；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 4 月 27 日。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023 年 4 月 27 日上

午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為 2023 年 4 月 27 日上午 9:15，

結(jié)束時(shí)間為 2023 年 4 月 27 日下午 15:00。

總裁侯占軍先生主持。

定。

   （二）會(huì)議出席的情況

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 216,373,456 股，占上市公司總股份的

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   其中：通過現(xiàn)場投票的股東 1 人，代表股份 124,101,400 股，占上市公司總股份的

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6 人，代表股份 92,272,056 股，占上市公司總股份的 12.2519%。

股東大會(huì)。

證，并出具《法律意見書》。

   二、提案審議表決情況

   會(huì)議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，采用記名表決方式審議并通過如下

議案，監(jiān)事代表曹永剛先生、法律顧問朱衛(wèi)江、齊佳惠律師和股東代表陳萍女士擔(dān)任監(jiān)

票人，監(jiān)督現(xiàn)場會(huì)議投票、計(jì)票過程。

   同意 216,372,376 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9995%；反對(duì) 1,080 股，

占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0005%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同意 22,780,148 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9953%；反對(duì) 1,080 股，

占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0047%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000%。

   表決結(jié)果：大會(huì)審議通過該議案。

資合作協(xié)議的議案。

   同意 216,372,376 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9995%；反對(duì) 1,080 股，

占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0005%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%。

   中小股東總表決情況：

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  同意 22,780,148 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9953%；反對(duì) 1,080 股，

占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0047%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000%。

  表決結(jié)果：大會(huì)審議通過該議案。

  三、律師出具的法律意見

東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人的資

格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  四、備查文件

  特此公告

                           北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                     董   事   會(huì)

                                二 O 二三年四月二十七日

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