證券代碼：688171 證券簡稱：緯德信息 公告編號：2023-016
【資料圖】
廣東緯德信息科技股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年5月18日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2023 年 5 月 18 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道 182 號創(chuàng)新大廈 C1 棟 401 房公司會議室
（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 18 日
至 2023 年 5 月 18 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于《廣東緯德信息科技股份有限公司 2022 √
年度董事會工作報(bào)告》的議案
關(guān)于《廣東緯德信息科技股份有限公司 2022 √
年年度報(bào)告及摘要》的議案
關(guān)于《廣東緯德信息科技股份有限公司 2022 √
年度利潤分配方案》的議案
關(guān)于《廣東緯德信息科技股份有限公司 2022 √
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
關(guān)于廣東緯德信息科技股份有限公司 2023 年 √
度董事、高級管理人員薪酬的議案
關(guān)于《廣東緯德信息科技股份有限公司 2022 √
年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案
度監(jiān)事薪酬的議案
注：本次股東大會還將聽取《獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》。
上述議案經(jīng)公司第二屆董事會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，
內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告及
文 件 。 公 司 將 在 2022 年 年 度 股 東 大 會 召 開 前 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）披露《廣東緯德信息科技股份有限公司 2022 年年度股東大
會會議資料》。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺網(wǎng)站說明。
（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 688171 緯德信息 2023/5/11
（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
擬出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：
議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證
明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件、證券賬戶卡辦理登記；企業(yè)股東委托代
理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委
派代表出具的授權(quán)委托書（格式詳見附 1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件、證
券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑委托人身份證復(fù)印件、
代理人的身份證、授權(quán)委托書（格式詳見附 1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
代表人證明文件復(fù)印件須加蓋企業(yè)公章。
函方式進(jìn)行登記，電子郵件、傳真或者信函以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。在電子郵件、
傳真或者信函上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，
并需提供上述 1、2 條款所列的證明材料復(fù)印件。公司不接受電話方式辦理登記。
（二）登記地址
（二）廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道 182 號創(chuàng)新大廈 C1 棟 401 房公司會議室。
（三）登記時(shí)間現(xiàn)場登記時(shí)間：
函或者傳真方式辦理登記的，須在 2023 年 5 月 16 日 17:00 前送達(dá)。
六、 其他事項(xiàng)
（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理
（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到
（三）會議聯(lián)系方式聯(lián)系地址：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道 182 號創(chuàng)新大廈 C1 棟 401
房公司會議室。
聯(lián)系郵編：518109
聯(lián)系電話：020-82006651
電子郵件：[email protected]
聯(lián)系人：陳彥旭
特此公告。
廣東緯德信息科技股份有限公司董事會
附件 1：授權(quán)委托書
? 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
廣東緯德信息科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召
開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
關(guān)于《廣東緯德信息科技股份有限
的議案
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議案
關(guān)于《廣東緯德信息科技股份有限
議案
關(guān)于《廣東緯德信息科技股份有限
議案
關(guān)于廣東緯德信息科技股份有限
員薪酬的議案
關(guān)于《廣東緯德信息科技股份有限
的議案
關(guān)于廣東緯德信息科技股份有限
公司 2023 年度監(jiān)事薪酬的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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