證券代碼：002172         證券簡稱：澳洋健康           公告編號：2023-33

              江蘇澳洋健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

(資料圖片僅供參考)

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、 特別提示

   二、 會議召開的情況

士代理主持；

規(guī)定。

   三、 會議的出席情況

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 23 人，代表股份 236,918,139 股，占上市公司總

股份的 30.9401％。

   出席本 次股 東大 會現(xiàn) 場會 議的股 東（ 委托 代理 人） 共 4 名，代 表股份

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 19 人，代表股份 954,700 股，占上市公司總股份的

   本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會議。

   四、 提案審議和表決情況

   出席本次股東大會的股東（委托代理人）對會議議案進行了審議，經(jīng)過記名

投票表決，通過了如下議案：

   總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

   本議案逐項表決情況如下：

   （1）發(fā)行股票的種類和面值

   總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

   （2）發(fā)行方式及時間

   總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

   （3）發(fā)行對象及認(rèn)購方式

   總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

   （4）定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

   總 表 決 情 況 ： 同 意 236,168,339 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 204,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

   （5）發(fā)行數(shù)量

   總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

   （6）募集資金用途及數(shù)額

   總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

   （7）限售期

   總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

   （8）本次發(fā)行前滾存未分配利潤的安排

   總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

   （9）上市地點

   總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

   （10）決議有效期限

   總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

   總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

報告的議案》

   總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

分析報告的議案》

   總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

   總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

   總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

措施及相關(guān)主體承諾的議案》

   總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

   上述議案詳細內(nèi)容請見 2023 年 4 月 11 日《證券時報》或公司指定信息披露

網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

   五、 律師出具的法律意見

《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格和召集

人資格合法、有效；會議的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。本次股東大會形成

的決議合法、有效。”

   六、 備查文件

第二次臨時股東大會的法律意見書》

特此公告。

            江蘇澳洋健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

            二〇二三年四月二十七日

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