仁和藥業(yè)股份有限公司

各位股東：

(相關資料圖)

  作為仁和藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會的獨立董事和董事

會各專業(yè)委員會的主要成員，我們嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》

《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》《關于加強社會公眾股股東權益保護的若

干規(guī)定》等相關法律法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》《公司獨立董事制度》的要求，在2022

年度工作中忠實履行了獨立董事的職責，認真行使職權，關注公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營、財

務狀況、法人治理結構及內(nèi)部控制規(guī)范運作情況，充分發(fā)揮獨立董事的重要作用，按時

出席公司董事會會議和股東大會，慎重審議了各項議案，對審議的相關事項基于獨立立

場發(fā)表獨立意見，切實維護了公司的整體利益，維護全體股東尤其是中小股東的合法權

益?，F(xiàn)將我們在2022年度履行獨立董事職責的情況報告如下：

  一、2022 年度出席會議及投票情況

  作為獨立董事，我們在召開董事會前主動了解并獲取做出決策前所需要的情況和有

關信息資料，并與相關人員進行了必要的溝通，詳細了解公司整個生產(chǎn)運作和經(jīng)營情況，

為董事會的重要決策做了充分的準備工作。會議上，我們認真審議每個議案，積極參與

討論并提出合理化建議，本著勤勉務實、客觀審慎和誠信負責的態(tài)度，我們對董事會所

有議案在經(jīng)過充分了解后，全部投了贊成票，無反對和棄權票。

臨時股東大會。王躍生先生、涂書田先生和郭亞雄先生都親自出席了 3 次股東大會，無

任何缺席情況。

現(xiàn)場與通訊結合方式召開 5 次。

              現(xiàn)場方式、現(xiàn)場與                       是否連續(xù)兩

 董事     應出席              以通訊方式參   委托出   缺席

              通訊結合方式親自                       次未親自出

 姓名     次數(shù)               加會議次數(shù)    席次數(shù)   次數(shù)

               出席次數(shù)                           席會議

王躍生      8       6            2    0    0     否

涂書田      8       6            2    0    0     否

郭亞雄      8       6            2    0    0     否

     二、2022 年度發(fā)表獨立意見的情況

部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務運作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報，并與公司管理層進

行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標。凡是需經(jīng)董事會決策的重大事項，均事先對事項詳

情進行深刻了解，根據(jù)相關法規(guī)進行認真審核，并出具書面的獨立董事意見。具體情況

如下：

序號        會議屆次                 發(fā)表獨立意見情況

      第八屆董事會第二十六次會   一、關于董事會換屆選舉非獨立董事、獨立董事的獨立意

      議              見

                     一、關于聘任公司總經(jīng)理和聘任公司其他高級管理人員的

                     獨立意見

                     一、關于控股股東及其關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔

                     保的專項說明和獨立意見

                     二、關于公司 2021 年度利潤分配預案事項的獨立意見

                     三、關于公司 2021 年度內(nèi)部控制評價報告的獨立意見

                     四、關于公司 2021 年度證券投資情況的獨立意見

                     五、關于續(xù)聘 2022 年度會計審計機構的獨立意見

                     七、關于 2021 年度公司高管薪酬的獨立意見

                     八、關于使用自有資金進行投資理財?shù)莫毩⒁庖?/p>

                     九、關于公司 2021 年度募集資金存放與使用情況的專項

                     報告的獨立意見

                     十、關于公司 2021 年度日常關聯(lián)交易確認及 2022 年度日

                     常關聯(lián)交易預計的獨立意見

                     一、關于提名黃武軍先生為公司第九屆董事會董事候選人

      第九屆董事會第四次臨時會

      議

                     二、關于聘任公司總經(jīng)理的獨立意見

                     一、關于控股股東及其關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔

                     保的專項說明和獨立意見

                     二、關于 2022 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報

                     告的獨立意見

      第九屆董事會第七次臨時會   一、關于終止個別募投項目并將剩余募集資金永久性補充

      議              流動資金的獨立意見

                  二、關于部分募投項目變更、對部分募投項目進行延期的

                  獨立意見

                  三、關于投資建設藥都里中藥生態(tài)健康產(chǎn)業(yè)園項目的獨立

                  意見

  三、參與公司董事會專門委員會的工作情況

  公司董事會下設戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計等四個專門委員會。獨立董事參加

到各專門委員會并分別擔任相關委員會的召集人。2022 年，這四個專門委員會共召開 8

次會議，其中：戰(zhàn)略委員會 1 次，提名委員會 2 次，薪酬與考核委員會 1 次，審計委員

會 4 次（審計委員會下設了以內(nèi)部審計部為主的工作組，該工作組在 2022 年也開了四

次工作會議）。凡公司編制的季報、中報、年報等定期財務報告，都先經(jīng)公司內(nèi)審部門

審計后送審計委員會審核轉報董事會、監(jiān)事會審議。并對公司及子公司內(nèi)控制度的建立

和實施情況定期測試和自我評價，關聯(lián)交易協(xié)議執(zhí)行情況也進行了專項審計。

  四、對公司進行實地調(diào)研情況

券部、內(nèi)審部、財務部以及各子公司有關負責人的配合下，先后三次到公司進行了實地

調(diào)研。重點是了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、銷售管理情況、內(nèi)部控制和財務狀況；與公司其他

董事、高級管理人員及相關工作人員密切聯(lián)系。同時，關注外部環(huán)境及市場變化對公司

的影響，關注傳媒、網(wǎng)絡有關公司的報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握

公司運營動態(tài)，結合自身專業(yè)優(yōu)勢，對公司的未來發(fā)展提出了建設性的意見，忠實地履

行了獨立董事職責，維護了公司和中小股東的合法權益。

  五、保護投資者權益方面所做的工作

交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定，保證2022年度公司信息披露的真實、

準確、及時、完整、公平。

我們都事先對公司提供的資料進行認真審核，如有疑問總是主動向相關人員詢問、了解

具體情況，調(diào)查了解和關注公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、內(nèi)部控制等制度的建設情況，

并運用專業(yè)知識，為公司的發(fā)展和規(guī)范化運作提供建設性意見，保持與公司經(jīng)營管理層

的及時溝通。公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)

部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。公司

內(nèi)部控制是有效的。

尤其是加強對設計到規(guī)范公司法人治理結構和保護中小股東權益等相關法規(guī)的認識和

理解，以促進公司進一步規(guī)范運作。

  六、其他事項

以我們沒有提議召開臨時股東會或臨時董事會，也沒有外聘會計師事務所或咨詢機構，

更沒有在董事會議案的表決中提出過棄權或反對。

司各部門負責人的關心、支持和幫助，對此表示衷心的感謝！

  (以下無正文)

（此頁無正文，為公司 2022 年度獨立董事述職報告之簽字頁）

獨立董事簽名：

                  、         、

            王躍生       涂書田       郭亞雄

                                二〇二三年四月二十四日

查看原文公告

關鍵詞：