證券代碼：300918 證券簡稱：南山智尚 公告編號： 2023-033
山東南山智尚科技股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五
次會議審議通過，決定于 2023 年 5 月 18 日召開公司 2022 年年度股東大會。現(xiàn)將會
議相關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 18 日下午 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023
年 5 月 18 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證
券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：2023 年 5 月 18 日 09:15-15:00
的任意時間。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人
出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日
登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出
現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
對同一事項有不同提案的，股東或其代理人在股東大會上不得對同一事項的不
同提案同時投同意票。對不同提案投同意票的，視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持
股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”。
（1）截至 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會并參加表決，不能親自
出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并表決，該股東代理
人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
備注
提案編 碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)并支付 2022 年度審
計費的議案》
《關(guān)于公司與南山集團(tuán)有限公司簽訂“2023 年度綜
合服務(wù)協(xié)議附表”并預(yù)計 2023 年度關(guān)聯(lián)交易額度的
議案》
《關(guān)于預(yù)計 2023 年公司與南山集團(tuán)財務(wù)有限公司關(guān)
聯(lián)交易情況的議案》
《關(guān)于公司與新南山國際投資有限公司簽訂“2023
交易額度的議案》
《關(guān)于向銀行申請授信額度并授權(quán)董事長簽署相關(guān)
業(yè)務(wù)文件的議案》
特別說明：
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過。此外，公司獨立董事將在本次
年度股東大會上進(jìn)行述職。
第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，議案內(nèi)容詳見
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的相關(guān)公告。
及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果進(jìn)行單獨計票
并及時公開披露。
三、會議登記等事項
（一）登記時間：2023 年 5 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00；
異地股東采取信函或傳真方式登記的，須在 2023 年 5 月 17 日 17:00 之前送達(dá)或傳
真到公司。
（二）登記地點：山東省龍口市南山工業(yè)園南山智尚證券部。
（三）登記方式：
蓋公章的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（正副本復(fù)印件）、《法定代表人身份證明書》及
《居民身份證》辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持《法
人股東證券賬戶卡》、加蓋公章的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（正副本復(fù)印件）、股東
出具的《授權(quán)委托書》（詳見附件 1）及代理人《居民身份證》辦理登記手續(xù)。
民身份證》辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持委托人
的《股東證券賬戶卡》《居民身份證》《授權(quán)委托書》（詳見附件 1）和受托人的《居
民身份證》辦理登記手續(xù)。
登記表》（詳見附件 2），以便登記確認(rèn)，不接受電話登記。
（1）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：趙厚杰、蔣雨勛
聯(lián)系電話：0535-8738668
聯(lián)系傳真：0535-8806100
聯(lián)系郵箱：[email protected]
聯(lián)系地點：山東省龍口市南山工業(yè)園南山智尚證券部
郵政編碼：265706
（2）出席會議的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。
（3）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會
場辦理簽到手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程見附件 3。
五、備查文件
特此通知。
附件 1：授權(quán)委托書
附件 2：參會股東登記表
附件 3：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
山東南山智尚科技股份有限公司董事會
附件 1：
授權(quán)委托書
茲委托＿＿＿＿＿女士/先生代表＿＿＿＿＿＿本人/本公司出席山東南山智尚
科技股份有限公司 2022 年年度股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本
次股東大會審議的事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文
件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之
時止。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
本人/本單位已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項及內(nèi)容，表決
意見如下：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)并支付 2022 年度審
計費的議案》
《關(guān)于公司與南山集團(tuán)有限公司簽訂“2023 年度綜
議案》
《關(guān)于預(yù)計 2023 年公司與南山集團(tuán)財務(wù)有限公司關(guān)
聯(lián)交易情況的議案》
《關(guān)于公司與新南山國際投資有限公司簽訂“2023
交易額度的議案》
《關(guān)于向銀行申請授信額度并授權(quán)董事長簽署相關(guān)
業(yè)務(wù)文件的議案》
委托人簽名（單位蓋章）：
委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注：
附件 2：
山東南山智尚科技股份有限公司
姓名或名稱： 身份證號碼：
股東賬號： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會： 備注：
附件 3：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所
交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)
絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對于本次股東大會的提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.
cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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