證券代碼：600807        證券簡稱：濟南高新       公告編號：臨 2023-016

(資料圖片僅供參考)

              濟南高新發展股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 4 月 21 日

(二)    股東大會召開的地點：中國（山東）自由貿易試驗區濟南片區舜華街道

    龍奧北路 1577 號龍奧天街廣場主辦公樓 1616 會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集，會議由董事長主持，會議采用現場投票與網絡

投票相結合的表決方式。會議的召開和表決方式均符合《公司法》、

                             《上海證券交

     易所股票上市規則》等法律、法規及公司章程的規定。

     (五)     公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

       了本次會議。

     二、      議案審議情況

     (一)     非累積投票議案

       審議結果：通過

     表決情況：

股東                 同意                        反對                   棄權

類型          票數           比例（%）        票數          比例（%）      票數       比例（%）

A股         49,511,204      96.4412    1,816,989     3.5392   10,000    0.0196

       審議結果：通過

     表決情況：

股東                 同意                        反對                   棄權

類型          票數           比例（%）        票數          比例（%）      票數       比例（%）

A股         294,621,991     95.9003   12,584,891     4.0964   10,000    0.0033

     (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案          議案名稱        同意               反對                 棄權

序號                   票數  比例（%）        票數  比例（%）          票數  比例（%）

     關于審議全資子公司開展

     的議案

     關于審議調整子公司相關 38,743,              12,584

     承諾事項的議案         302                ,891

     (三)    關于議案表決的有關情況說明

       議案 1 涉及關聯交易，關聯股東濟南高新城市建設發展有限公司及其一致行

     動人回避表決。

     三、     律師見證情況

     律師：戚志、李丹

           本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公

     司章程》《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會

     議表決程序、表決結果合法有效。

     特此公告。

                                 濟南高新發展股份有限公司董事會

     ?     上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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