證券代碼：300295           證券簡稱：三六五網              公告編號：2023-008

              江蘇三六五網絡股份有限公司

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           關于 2022 年度利潤分配預案的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   江蘇三六五網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 20 日

召開的第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預

案》，本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。公司獨立董事對本次利潤

分配預案發表了明確同意的獨立意見。現將該預案的基本情況公告如下：

一、利潤分配預案

   經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度實現歸屬于上

市 公 司 股 東 的 凈 利 潤 為 5,994,789.71 元 。 扣 除 提 取 的 法 定 盈 余 公 積 金

分紅的金額較低，因此董事會建議本年度暫不進行現金分紅，也不使用公積金轉

增股本，而將本期可用于現金分紅的金額滾存到下個年度一起進行分配。

二、董事會意見

   董事會建議公司 2022 年度利潤分配不進行現金分紅的理由是：本報告期實

現的歸屬于母公司股東的凈利潤為 599.48 萬元，扣除提取的法定盈余公積金

額較低，因此建議本年度不進行現金分紅，而將本期可用于現金分紅的金額滾存

到下個年度一起進行分配。

三、獨立董事意見

   獨立董事認為：本次利潤分配預案是根據實際盈利情況，并綜合考慮了公司

合有關規定及《公司章程》的要求。本次利潤分配預案不存在大股東套現等明顯

不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當干預公司決策的情形，亦不會損害公

司及全體股東的合法權益。因此我們一致同意該議案，并將該事項提交至公司

四、監事會意見

  監事會認為：監事會經審議認為董事會建議不進行現金分紅是符合公司

決策，不違反有關規定，監事會同意將此年度分配預案提交 2022 年度股東大會

審議。

五、相關風險提示

  本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議批準后方可生效。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  特此公告。

                    江蘇三六五網絡股份有限公司董事會

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