桂林萊茵生物科技股份有限公司
證券代碼：002166 證券簡(jiǎn)稱：萊茵生物 公告編號(hào)：2023－023
桂林萊茵生物科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
桂林萊茵生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3 月 29 日在
《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)
于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-018），現(xiàn)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，
就召開(kāi)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)再次通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
議召開(kāi)本次股東大會(huì)。
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文
件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間：2023 年 4 月 20 日下午 15:00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 4
月 20 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 以及下午 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時(shí)間為 2023 年 4 月 20
日上午 9:15 至下午 15:00。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)
絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司
股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表
決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
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（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截至 2023 年 4 月 14 日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可
以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東
（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件二）；
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投
票提案
審議《2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議
案》
√
及 2023 年度薪酬方案的議案》
審議《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2023
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
（1）公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。獨(dú)立董事述職報(bào)告
詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
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（2）上述提案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十
八次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》（公告編
號(hào)：2023-010）、
《第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》
（公告編號(hào)：2023-011）。
（3）上述第 5、8、9、10、11 項(xiàng)提案需要對(duì)中小投資者的表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)
票并披露。上述第 12 項(xiàng)提案需股東大會(huì)以特別決議方式表決通過(guò)，即應(yīng)當(dāng)由出
席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決票的三分之二以上通過(guò)。
三、會(huì)議登記方法
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)
委托書(shū)（加蓋公章）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡及持股憑
證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），不接
受電話登記；
電話：0773-3568809
傳真：0773-3568872
地址：桂林市臨桂區(qū)人民南路19號(hào)
郵編：541199
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，股東可以通過(guò)深交
所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（網(wǎng)絡(luò)投票的
具體操作流程見(jiàn)附件一）。
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五、備查文件
特此公告。
桂林萊茵生物科技股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年四月十八日
桂林萊茵生物科技股份有限公司
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
本次股東大會(huì)提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
票的時(shí)間為2023年4月20日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023
年4月20日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
桂林萊茵生物科技股份有限公司
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲授權(quán) 先生（女士）代表本人（單位）出席桂林萊茵生物科技股
份有限公司2022年度股東大會(huì)，并對(duì)以下提案行使表決權(quán)。
備注 表決結(jié)果
提案 該列打
提案名稱 勾的欄 同 反 棄
編碼
目可以 意 對(duì) 權(quán)
投票
非累積
投票提
案
審議《關(guān)于 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信的
議案》
審議《2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)
報(bào)告的議案》
√
薪酬的確定及 2023 年度薪酬方案的議案》
審議《關(guān)于 2023 年度為控股子公司提供擔(dān)保額度
預(yù)計(jì)的議案》
審議《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
委托人簽名（蓋章）： 委托人證件號(hào)碼：
委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托簽發(fā)日期： 年 月 日
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