證券代碼：603871       證券簡稱：嘉友國際           公告編號：2023-028

              嘉友國際物流股份有限公司

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 每股分配及轉增比例：每 10 股派發現金紅利 5 元（含稅），每 10 股以資

本公積金轉增 4 股。

   ? 本次利潤分配及資本公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的

總股本扣除公司回購專用賬戶的股份數量為基數，具體日期將在權益分派實施公

告中明確。

   ? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分

配及轉增比例不變，相應調整分配及轉增總額，并將在相關公告中披露。

   一、利潤分配方案內容

   經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，嘉

友國際物流股份有限公司（簡稱“公司”）母公司期末可供分配利潤為人民幣

公司 2022 年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案如下：

   以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶的股份數

量為基數，公司擬每 10 股派發現金紅利 5 元（含稅），每 10 股以資本公積金轉

增 4 股。根據《上市公司股份回購規則》、

                    《上海證券交易所上市公司自律監管指

引第 7 號——回購股份》等有關規定，公司回購專用賬戶中的股份不享有利潤分

配、公積金轉增股本等權利。截至 2023 年 3 月 31 日，公司總股本為 500,048,597

股，扣除回購專用賬戶的 698,666 股，即以 499,349,931 股為基數計算，合計擬

派發現金紅利 249,674,965.50 元（含稅），擬以資本公積金轉增 199,739,972

股，本次轉增后，公司總股本為 699,788,569 股。

  根據《上市公司股份回購規則》、

                《上海證券交易所上市公司自律監管指引第

份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比

例計算。2022 年度，公司回購股份支付的總金額為 74,992,456.16 元（不含交

易費用）

   。因此，公司 2022 年度現金分紅總額為 324,667,421.66 元（包括已實

施的股份回購金額），占 2022 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為 47.69%。

  如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股份等致使

公司總股本發生變動的，擬維持每股分配及轉增比例不變，相應調整分配及轉增

總額。如后續公司總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

  本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 14 日召開第三屆董事會第八次會議審議并一致通過

《2022 年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》。本方案符合《公司章程》

規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。

  （二）獨立董事意見

  公司 2022 年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案符合《上市公司監管

指引第 3 號——上市公司現金分紅》、

                  《上海證券交易所上市公司自律監管指引第

公司的可持續發展，符合公司和全體股東的利益，決策程序合法合規，不存在損

害公司及股東特別是中小股東利益的情形，同意該方案。

  （三）監事會會議的召開、審議和表決情況及意見

  公司于 2023 年 4 月 14 日召開第三屆監事會第七次會議審議并一致通過

《2022 年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》。公司 2022 年年度利潤分

配及資本公積金轉增股本方案符合相關法律法規及《公司章程》等有關規定，嚴

格履行了相應決策程序，綜合考慮了公司長遠發展和股東合理回報，符合公司和

全體股東的利益，同意該方案。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案綜合考慮了公司所處行業情況、業

務發展階段、自身經營模式、盈利水平及未來資金需求等因素，不會對公司每股

收益、現金流狀況及正常經營產生重大影響。本次利潤分配及資本公積金轉增股

本方案尚需提交股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風險。

  特此公告。

                     嘉友國際物流股份有限公司董事會

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